Образец протокола о внесении изменений в устав

Предлагаем ознакомится со статьей на тему: "Образец протокола о внесении изменений в устав" с комментариями профессионалов. В данной статье собран и систематизирован весь имеющийся материал интернета и предоставлен в удобном виде.

Содержание

Внесение изменений в Устав и Учердительные Документы

Заявление на внесение изменений в учредительные документы (устав)

Пример заполнения формы Р13001

Протокол общего собрания участников о внесении изменений в учредительные документы

Скачать все файлы одним архивом

Краткая инструкция

Изменения в Устав (учредительные документы) вносятся при перерегистрации ООО, уменьшении или увеличении уставного капитала, изменении наименования или юридического адреса, создании представительства и реорганизации предприятия.

Для официальной регистрации внесения изменений в Устав необходимо:

  • Соответствующее решение общего собрания.
  • Перечень вносимых в Устав изменений.
  • Документ, подтверждающий уплату госпошлины.
  • Заявление по форме р13001.

Реквизиты своего подразделения ИФНС можно получить на сайте ФНС.

Протокол собрания учредителей в 2019 году

Самостоятельное создание протокола собрания учредителей не рекомендуется. С помощью бесплатного онлайн-сервиса на нашем сайте вы сможете легко, с учетом всех правил, подготовить не только протокол общего собрания учредителей, но и весь перечень необходимых документов на регистрацию ООО.

Что это такое

Протокол оформляется в том случае, если в создаваемой организации планируется несколько учредителей и ими было принято решение о начале процедуры регистрации ООО. Если в организации будет только один участник, то вместо этого необходимо составить решение единственного учредителя.

Содержание протокола

Помимо указания общей информации (подробных сведений об учредителях, а также даты и места проведения собрания), должны быть приняты следующие решения:

  1. Создать организацию (необходимо указать полное фирменное наименование организации).
  2. Утвердить местонахождение (юридический адрес).
  3. Определить размер уставного капитала, размер долей участников, сроки и порядок их внесения.
  4. Утвердить устав ООО.
  5. Назначить генерального директора.

Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о внесении изменений в устав общества (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Протокол
общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о внесении изменений в устав общества

Место нахождения Общества — [ вписать нужное ]

Дата проведения собрания — [ число, месяц, год ]

Место проведения собрания — [ вписать нужное ]

Время начала регистрации — [ значение ] часов [ значение ] минут

Время открытия собрания — [ значение ] часов [ значение ] минут

Время закрытия собрания — [ значение ] часов [ значение ] минут

Дата составления протокола — [ число, месяц, год ]

Участники Общества в составе [ значение ] человек.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет [ значение ] %.

Доля, принадлежащая Обществу, — [ значение ] %.

Генеральный директор Общества — [ Ф. И. О. ]

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества [ Ф. И. О. ].

При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.

[2]

Голосовали: «За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался» — [ значение ].

По итогам голосования Председателем собрания избран [ вписать нужное ].

Ведение протокола поручено секретарю [ вписать нужное ].

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [ указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов ].

1. Внесение изменений в Устав Общества.

Вопрос N 1 повестки дня

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества, который сообщил присутствующим, что с 1 июля 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2008 N 312-ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью». Изменения затрагивают самые важные стороны создания и деятельности обществ с ограниченной ответственностью. В том числе изменения устанавливают, что учредительный договор утрачивает силу учредительного документа общества с ограниченной ответственностью и его единственным учредительным документом остается устав. В связи с этим учредительные документы Общества должны быть приведены в соответствие с новой редакцией Федерального закона не позднее 1 января 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование: внесение изменений в Устав Общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался» — [ значение ].

Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [ указать Ф. И. О. ].

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: внести изменения в Устав Общества, связанные с приведением его в соответствие с новой редакцией Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председатель собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]

Секретарь собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]

Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о внесении изменений в устав общества

Разработана: Компания «Гарант», сентябрь 2014 г.

Регистрация изменений, вносимых в устав ООО

Порядок внесения изменений в устав ООО определяется положениями действующего законодательства. В соответствии с законом, в устав ООО необходимо вносить следующие изменения: смену юридического адреса предприятия (его места нахождения); смену наименования; изменения и дополнения кодов ОКВЭД; уменьшение и увеличение уставного капитала; регистрацию представительств и филиалов; другие изменения, связанные с изменениями текста устава.

Порядок внесения изменений в данном случае обязывает предприятие уплатить государственную пошлину. В настоящее время размер госпошлины за внесение изменений в устав составляет 800 рублей.

Порядок внесения изменений в устав ООО

  1. Проводится общее собрание, на котором принимается решение о внесении изменений. Подготавливается протокол общего собрания, либо, если у предприятия есть только один учредитель — готовится решение учредителя о внесении изменений в устав. В случае если вы производите регистрацию изменений самостоятельно, вы можете использовать внесение изменений в устав ООО, образец которого размещен в специальном разделе нашего сайта.
  2. Комплект документов в течение трех рабочих дней подается в регистрирующие органы. Нарушение установленного законом срока подачи документации карается штрафом в размере пять тысяч рублей.
  3. Представитель налоговой инспекции выдает уполномоченному лицу готовые документы.
Читайте так же:  Процедура сокращения штата сотрудников - пошаговая инструкция

Как оформить изменения в устав ООО в регистрирующих органах

Для регистрации внесения изменений в устав ООО потребуются следующие документы: решение учредителя (протокол общего собрания) о внесении изменений, заявление по форме 13001, копия и оригинал изменений к уставу или новой редакции устава, две квитанции об уплате государственной пошлины (подлинники) в размере 400 рублей (за выдачу копии устава) и 800 рублей (за внесение изменений).

Кроме того, в налоговые органы нужно будет представить ксерокопии устава, всех дополнений и изменений к уставу, ксерокопию свидетельства о регистрации, ксерокопии свидетельства ОГРН и ИНН, ксерокопию справки о присвоении кодов ОКВЭД, ксерокопию о назначении руководителя (генерального директора, директора).

Все необходимые документы, в том числе, образец заявления и образец решения учредителя о внесении изменений в устав, вы можете найти на нашем сайте.

Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об установлении (изменении) порядка определения размеров вкладов в имущество общества непропорционально размерам долей участников и о внесении изменений в устав

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие участников.

Дата проведения внеочередного Общего собрания: «__»_________ ____ г.

Место проведения собрания: ____________________________.

Время начала регистрации участников собрания: ___ часов.

Время окончания регистрации участников собрания: ___ часов.

Открытие собрания: ___ часов __ минут.

Собрание закрыто: ___ часов __ минут.

Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании участников: _______.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня. Кворум имеется. 1

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания) 2 .

2. Об установлении (изменении) порядка определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников.

3. О внесении изменений в устав.

Решение: _______________ (принято/не принято).

2. По второму вопросу выступил _____________ с предложением в соответствии с п. 2 ст. 27 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» установить (изменить) порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников.

Решение 1 : _______________ (принято/не принято).

3. По третьему вопросу выступил _____________ с предложением в соответствии с п. 2 ст. 27 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» внести в устав Общества изменения, связанные с установлением (изменением) порядка определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников.

Решение: _______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято 1 ):

Внести в устав Общества изменения, связанные с установлением порядка определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников:

Включить статью «___. Установлен следующий порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников:

Постановили (если решение принято 1 ):

Внести в устав Общества изменения, связанные с изменением порядка определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников:

Статья ___ устава действует в редакции «___. Установлен следующий порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников:

1 В соответствии с абзацами 3 и 4 п. 2 ст. 27 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» решения по вопросам об установлении (изменении) порядка определения размеров вкладов в имущество общества непропорционально размерам долей участников, а также о внесении связанных с этим изменений в устав общества принимаются участниками общества единогласно.

2 В соответствии с п. п. 4 и 5 ст. 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган общества. Общее собрание участников общества, созванное советом директоров (наблюдательным советом) общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

3 С учетом абз. 2 п. 2 и п. 3 ст. 27 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4 С учетом абз. 4 п. 2 ст. 27 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

6 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.

Протокол общего собрания членов производственного кооператива о внесении изменений в устав кооператива

Образец документа:

ПРОТОКОЛ N _____ общего собрания членов производственного кооператива «__________________________________________________» (полное фирменное наименование)

о внесении изменений в устав кооператива

Место проведения собрания (адрес): ____________________________.

Время начала собрания: ________________________________________.

Время окончания собрания: _____________________________________.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем общем собрании членам производственного кооператива «_______________», составляет _____% от общего числа голосов членов кооператива.

Кворум для решения поставленного на повестку дня вопроса имеется. Собрание правомочно .

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в устав производственного кооператива «_______________».

Были заданы вопросы:

Вариант: Вопросов задано не было.

«за» — _____ голосов;

«против» — _____ голосов;

«воздержались» — _____ голосов.

Решение принято/не принято.

Внести в устав производственного кооператива «_______________» следующие изменения:

Информация для сведения:

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 15 Федерального закона от 08.05.1996 N 41-ФЗ «О производственных кооперативах», п. 1 ч. 3 ст. 110 Гражданского кодекса Российской Федерации к исключительной компетенции общего собрания членов кооператива относится в том числе внесение изменений в устав кооператива.

В соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 15 Федерального закона от 08.05.1996 N 41-ФЗ «О производственных кооперативах» общее собрание членов кооператива правомочно принимать решения, если на данном собрании присутствуют более пятидесяти процентов общего числа членов кооператива.

Читайте так же:  Договор ипотеки – заполненный образец

В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 15 Федерального закона от 08.05.1996 N 41-ФЗ «О производственных кооперативах» общее собрание членов кооператива принимает решения простым большинством голосов присутствующих на этом собрании членов кооператива, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 08.05.1996 N 41-ФЗ «О производственных кооперативах» или уставом кооператива.

Протокол высшего коллегиального органа фонда о внесении изменений в устав фонда

Протокол заседания высшего коллегиального органа Фонда «________________» о внесении изменений в устав фонда 1

«___»_________ ____ г.

Время начала заседания: ________________.

Время окончания заседания: _____________.

Присутствовали члены Попечительского совета (иного высшего коллегиального органа) Фонда «______________» (далее — «Фонд»):

Кворум для рассмотрения вопроса повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Фонда.

2. Об организационных вопросах.

Решения по повестке дня:

Были заданы следующие вопросы: _______________________________.

Вариант. Вопросов задано не было.

«За» — ____ голосов.

«Против» — ______ голосов.

«Воздержались» — ______ голосов.

Были заданы следующие вопросы: _____________________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

«За» — ____ голосов.

«Против» — ______ голосов.

«Воздержались» — ______ голосов.

Подписи членов Попечительского совета Фонда:

Председатель Попечительского совета Фонда: ____________________

1 В соответствии с абз. 7 п. 1 ст. 123.19 Гражданского кодекса Российской Федерации к исключительной компетенции высшего коллегиального органа фонда относится, в том числе, изменение устава фонда, если эта возможность предусмотрена уставом.

Протокол общего собрания работников дошкольного образовательного учреждения о внесении изменений в устав учреждения

Образец документа:

ПРОТОКОЛ N _____ общего собрания работников дошкольного образовательного учреждения _______________________________________ (наименование учреждения)

Дата проведения собрания: «___»___________ ____ г.

Место проведения собрания: ____________________________________.

Открытие собрания: _____ часов _____ минут.

Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

1. О внесении изменений в устав дошкольного образовательного учреждения «_______________».

Вариант: Вопросов задано не было.

По вопросу повестки дня голосовали:

«за» — _____ голосов;

«против» — _____ голосов;

«воздержались» — _____ голосов.

По вопросу повестки дня по результатам голосования постановили внести следующие изменения в устав дошкольного образовательного учреждения «_______________»: пункт _____ изложить в следующей редакции: «_______________», пункт _____ изложить в следующей редакции: «_______________».

В соответствии с п. 2 ст. 13 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании», п. 42 Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 27.10.2011 N 2562, устав дошкольного образовательного учреждения и изменения к нему принимаются общим собранием и утверждаются учредителем в установленном порядке.

Образец протокола о внесении изменений в устав

Необходимость обновления устава организации, как правило, связана с изменением видов деятельности ООО, изменения уставного капитала, состава участников ООО, капитала или изменения руководства. Также изменения в устав вносятся в связи с изменением фактического, либо юридического местонахождения организации.

Когда требуется изменение устава?

Опираясь на Федеральный закон № 312, вступивший в силу с 01.07.2009 г. в уставе ООО не обязано указывать участников, таким образом, изменение состава участников общества в уставе не фиксируются. Однако данные в ИФНС № 46 подавать все же нужно, т. к. ЕГРЮЛ требует внесения актуальных изменений.

Образец устава ООО 2014 года

Устав ООО образец с изменениями от 01 сентября 2014 года

Решили зарегистрировать предприятие? Здесь можно скачать образец устава ООО с изменениями от 01 сентября 2014 года . С 1 сентября прошлого года вступили в силу изменения в гл. 4 ч. 1 ГК РФ, затронувшие в том числе и общества с ограниченной ответственностью.

Видео (кликните для воспроизведения).

Наш образец устава был составлен для варианта ООО с одним единоличным исполнительным органом. Хотя с 1 сентября 2014 года для ООО появилась возможность включить в устав и ЕГРЮЛ нескольких лиц с функциями ЕИО. Этот же устав подходит и для случая с одним учредителем в ООО. Правда, поскольку с июля 2010 года участники в уставе не указываются (312-ФЗ), то по сути исчезло и само понятие устава для одного, двух, или большего количества учредителей. Хотя, конечно же, ряд отличий есть. Это положения о выходе из общества, о проведении собраний, о способах удостоверения решений этих собраний, и о других моментах, которые могуь быть в обществе с несколькими участниками, но не бывают в обществе с одним участником (тот же выход из общества).

Также в нашем образце устава для ООО 2014 предусмотрено на выбор несколько вариантов норм по подтверждению принятия решения участниками общего собрания. По умолчанию, это нотариальное удостоверение протокола собрания (ст. 67.3 ГК РФ). Однако именно для ООО предусмотрены варианты, с помощью которых временных и денежных затрат на нотариальное удостоверение факта принятия решений на собраниях участников можно избежать. Итак, варианты формулировок:

  • Протокол подписывают все участники (не очень удобно, особенно если их больше десяти).
  • Протокол подписывают Председатель и Секретарь собрания (по-моему, самый оптимальный вариант).
  • Аудио- и видеозапись проведения собрания (на любителя).
  • Скачивая данный пример устава ООО . обратите ваше внимание на то, что с 1 сентября 2014 года также можно не вносить в устав адрес вашей фирмы. Достаточно указать место нахождения. Место нахождения — это населенный пункт, или иное административно-территориальное образование. Например: город Москва. А сам адрес юридического лица будет необходимо внести в ЕГРЮЛ. И при смене адреса. можно будет, не меняя при этом устав, вносить изменения в ЕГРЮЛ посредством формы Р14001. Но это, повторюсь, будет работать, если смена адреса произошла в пределах, например, одного города.

    Чтобы добавить компании значимости, добавьте к ее наименованию слово корпорация. В предлагаемом нами уставе такой вариант выделен красным. Однако он мало кем используется, как показывает практика. Да и звучать будет несколько странно, к примеру, ООО Корпорация Эдельвейс. Уж тогда ввели бы организационно-правовую форму корпорация вместо общества с ограниченной ответственностью.

    Типовой устав ООО . возможно, когда-нибудь появится. В силу закон о таких уставах планируется ко вступлению с 1 января 2016 года. Но и после появления типовых уставов вполне можно будет использовать наш образец устава ООО. Да и неизвестно еще, когда Минэкономразвития разработает формы типовых уставов для ООО. Да и налоговикам будет необходимо подогнать формы заявлений под них.

    Читайте так же:  Удостоверяющие центры будут действовать по новым правилам

    Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о внесении изменений в устав в связи с изменением состава участников общества

    Раздел: Образцы документов

    Тип документа: Протокол

    Председатель собрания: ________________________

    Секретарь собрания: ___________________________

    1. О выводе из состава участников ООО «________» — ____________ (ФИО) в связи со смертью.

    2. О приеме в состав участников ООО «_____________» наследника умершего участника ____________ (Ф.И.О.)

    3. О внесении изменений в Устав ООО «__________» в связи с изменением состава участников ООО «____________»

    По первому вопросу повестки дня слушали:

    1. О выводе из состава участников ООО «____________» — __________________ (Ф.И.О.) в связи со смертью — ________________ (Ф.И.О. докладчика).

    Голосовали: «за» — единогласно.

    Вывести ________________________ (Ф.И.О.) из состава участников ООО «______________» в связи со смертью.

    Внесение изменений в устав ООО: как это происходит

    С необходимостью изменить учредительные документы и внести некоторые поправки в устав сталкивается каждая компания. Это может быть связано с изменением рода деятельности, структуры филиалов и их наименований, изменением величины уставного капитала или наименования самой организации. Также к данному вопросу приводят и другие изменения, предусмотренные российским законодательством.

    Последствия несвоевременного внесения изменений

    Поэтапная процедура обновления учредительных документов

    Первостепенно, чтобы изменить устав организации необходимо собрать информацию о конкретном изменении и данные, необходимые для заполнения Заявления 13001. Иногда придется также предоставлять дополнительные документы, но все зависит от конкретного случая. Изменяя юридический адрес, необходимо предоставлять копию договора аренды, если помещение снималось. Образец данного документа сможет вам предоставить юрист вашей компании. Среди основных документов, которые вы должны подготовить:

  • протокол о том, что вы решили внести изменения в учредительные документы организации
  • решение о внесении изменений в устав ООО
  • устав в новой редакции
  • документ об оплате госпошлины и дальнейшая регистрация изменений.
  • После получения всех сведений актуально подготовить документацию, чтобы в дальнейшем заверить ранее упомянутое заявление у нотариуса. При указании характера изменений лучше интерпретировать Устав в новой редакции, поскольку наличии отдельной документации могут возникнуть осложнения при дальнейшей работе ООО. Образец устава в новой редакции необходимо предварительно изучить. В протоколе и в самом решении также необходимо указать характер изменения, которое вы решили внести в учредительные документы ООО. Образец протокола также необходимо предварительно изучить перед составлением.

    Обновленный устав необходимо составить в двойном экземпляре, которые на прошивке подписывает гендиректор ООО. Оба документа необходимо предоставить в регистрирующий орган, который в дальнейшем вернет вам один экземпляр со штампом. Утверждение Устава происходит на общем собрании учредителей, где принимается решение. Изменения вносятся в Устав, будь то ввод новых пунктов или новая редакция уже существующих. Образец данного документа вы можете запросить у штатного юриста.

    За данную процедуру необходимо будет уплатить госпошлину в размере 800 рублей, после чего достаточно будет приложить квитанцию об оплате согласно форме ПД-4СБ, образец которой вы получите у штатного юриста. В качестве плательщика обязательно должен выступать гендиректор ООО.

    Заверение у нотариуса заполненного заявления

    На данном этапе вся собранная документация должна быть предоставлена нотариуса для заверения Заявления 13001, далее будет произведена регистрация.

    Подача документации в регистрирующий орган

    Подготовленную документацию необходимо подать в налоговый орган, чтобы произошла регистрация изменений. В качестве заявителя должен выступать гендиректор, который поставил свою подпись на Заявлении 13001. Далее вы получаете расписку органа, которым осуществляется регистрация, подтверждающая получение им документов. В расписке должна быть указана точная дата. Образец расписки можно найти в интернете.

    Получение документа в налоговом органе

    Со дня подачи документов должно пройти пять дней, в расписке указывается более точная дата, после чего налоговый орган обязан выдать документ, который подтверждает, что внесение изменений в устав ООО действительно и оформление прошло успешно. По доверенности любое лицо сможет получить данный документ. Если же в указанный день никто из учредителей ООО не соизволил явиться в налоговый орган за подтверждением, документ высылается на юридический адрес организации посредством услуг почтовой службы.

    Своевременное внесение изменений в уставные документы организации и своевременная их регистрация избавит вас от лишних штрафов и позволит полноценно осуществлять деятельность согласно законодательству РФ.

    Образец протокола общего собрания участников об утверждении новой редакции устава

    Общество с ограниченной ответственностью «***»

    ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

    ПРОТОКОЛ

    г. «__» ________ 20 г. __ часов __ мин.

    ПРИСУТСТВОВАЛИ:

    Участники Общества

    1. ***, обладающее долей в уставном капитале ООО «***» в размере *%, в лице генерального директора ***, действующего на основании Устава, b

    2. ***, обладающее долей в уставном капитале ООО «***» в размере *%, в лице представителя ***, действующего на основании доверенности №* от ***.

    На собрании присутствовали все участники Общества, обладающие в совокупности 100% доли.Собрание участников правомочно в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом, кворум для проведения Внеочередного общего собрания участников и принятия решений соблюден.

    ПОВЕСТКА ДНЯ:

    1) Избрание Председателя и Секретаря Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «***» (далее — «Общество»).

    2) Об утверждении порядка подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола.

    3) Об утверждении устава Общества в новой редакции.

    1. По первому вопросу повестки дня: «Избрание Председателя и Секретаря Внеочередного общего собрания участников Общества» слушали *** с предложением об избрании Председателем Внеочередного общегособрания участников Общества – *** и Секретарем Внеочередного общегособрания участников Общества – ***.

    РЕШИЛИ:

    Избрать Председателем Внеочередного общегособрания участников Общества – *** и Секретарем Внеочередного общегособрания участников Общества – ***.

    ГОЛОСОВАЛИ:

    «За» — 100% голосов; «Против» — нет; «Воздержались» — нет.

    Решение принято единогласно.

    2. По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении порядка подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола» слушали *** предложившего утвердить порядок подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола «Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Председателем и Секретарем Внеочередного общего собрания участников, являющимися участниками Общества».

    Читайте так же:  Какие существенные условия договора купли-продажи

    РЕШИЛИ:

    Утвердить порядок подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола в следующем виде: «Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Председателем и Секретарем Внеочередного общего собрания участников, являющимися участниками Общества».

    ГОЛОСОВАЛИ:

    «За» — 100% голосов; «Против» — нет; «Воздержались» — нет.

    Решение принято единогласно.

    3. По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении устава Общества в новой редакции» слушали ***предложившего утвердить устав Общества в новой редакции.

    РЕШИЛИ:

    Утвердить устав Общества в новой редакции.

    ГОЛОСОВАЛИ:

    «За» — 100% голосов; «Против» — нет; «Воздержались» — нет.

    Решение принято единогласно.

    Дата составления (подписания) настоящего протокола «___» __________ 20__

    Генеральный директор

    Председатель Внеочередного общего собрания участников

    Представитель по доверенности

    Секретарь Внеочередного общего собрания участников

    Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о внесении изменений в устав в связи с изменением состава участников общества

    Тип документа: Протокол

    Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

    Размер файла документа: 10,3 кб

    Бланк документа

    Скачать образец документа

    ПРОТОКОЛ N ______

    внеочередного общего собрания участников

    Общества с ограниченной ответственностью

    «___»_________ ____ г.

    Место проведения собрания: _______________________________

    Время проведения собрания:

    Начало собрания: _______ ч. ________ мин.

    Окончание собрания: __________ ч. _______ мин.

    На собрании присутствовали участники, обладающие ___% голосов.

    Кворум для принятия решения по вопросам обозначенной повестки дня имеется.

    Председатель собрания: ________________________

    Секретарь собрания: ___________________________

    1. О выводе из состава участников ООО «________» — ____________ (ФИО) в связи со смертью.

    2. О приеме в состав участников ООО «_____________» наследника умершего участника ____________ (Ф.И.О.) .

    3. О внесении изменений в Устав ООО «__________» в связи с изменением состава участников ООО «____________» .

    По первому вопросу повестки дня слушали:

    1. О выводе из состава участников ООО «____________» — __________________ (Ф.И.О.) в связи со смертью — ________________ (Ф.И.О. докладчика).

    Голосовали: «за» — единогласно.

    Вывести ________________________ (Ф.И.О.) из состава участников ООО «______________» в связи со смертью.

    По второму вопросу повестки дня слушали:

    2. О приеме в состав участников ООО «_______________» наследника(ов) умершего участника _____________ (Ф.И.О.) — ____________ (Ф.И.О. докладчика).

    Голосовали: «за» — _________________;

    Решение принято _________ голосов.

    Не принимать в состав участников ООО «______________» наследника(ов) умершего участника ____________ (Ф.И.О.) и выплатить наследнику(ам) действительную стоимость доли (части доли) участника _____________ (Ф.И.О.), составляющей ___% уставного капитала ООО «_____________».

    Доля (часть доли), принадлежавшая _____________ (Ф.И.О. умершего участника) и составляющая _____% уставного капитала ООО «___________» переходит к ООО «___________».

    Принять в состав участников ООО «______________» наследника(ов) умершего участника ____________ (Ф.И.О.) ________________________________________ (Ф.И.О. наследника(ов)).

    Доля умершего участника ____________ (Ф.И.О.) полностью переходит к наследнику (распределяется между его наследниками следующим образом:

    По третьему вопросу повестки дня слушали:

    3. О внесении изменений в Устав в связи с изменением состава участников ООО «_____________» — _____________ (Ф.И.О. докладчика).

    Голосовали: «за» — _________________;

    Решение принято _________ голосов.

    Исключить из п. ____ Устава ООО «_______________» абзац _____ следующего содержания: ______________ (указывается Ф.И.О. умершего участника и его данные так, как указано в Уставе).

    Если наследник(и) принят(ы) в состав Общества, то:

    Добавить в п. ____ Устава ООО «_______________» абзац _____ следующего содержания: ______________ (указываются Ф.И.О. и данные наследника(ов)).

    Все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания ООО «___________» рассмотрены.

    Председатель собрания: ____________________________

    Секретарь собрания: _______________________________

    В соответствии с п. 8 ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

    «Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если иное не предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью. Уставом общества может быть предусмотрено, что переход доли в уставном капитале общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников общества. Уставом общества может быть предусмотрен различный порядок получения согласия участников общества на переход доли или части доли в уставном капитале общества к третьим лицам в зависимости от оснований такого перехода».

    [3]

    Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ из ст. 12 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» был исключен абз. 6 п. 2, предусматривавший обязательное указание в уставе ООО сведений о размере и номинальной стоимости доли каждого участника общества. Однако действующее законодательство не содержит запрета на указание данных сведений в уставе. Следовательно, если такие сведения указать, то в случае изменения состава уставного капитала, а также состава участников общества необходимо будет вносить соответствующие изменения в устав.

    Сам себе адвокат

    защита прав в суде без адвоката

    Образец протокола общего собрания ООО

    Образец протокола общего собрания о внесении изменений в Устав ООО

    Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир»

    ПРОТОКОЛ № 10
    общего собрания участников ООО «Альтаир»

    г._____________ «__» ___________ 2014 года

    Вид общего собрания: внеочередное.
    Форма проведения: очное присутствие (собрание).
    Место проведения общего собрания: г. _________, ул._______________, д.___.
    Время проведения общего собрания: «__» _______ 2014 года, 10:00.
    Общее количество участников общества: 6.
    На собрании присутствуют: 6 участника общества:
    – Иванов Алексей Владимирович, паспорт серии 61 34 номер 567 890, выдан 10 марта 2008 г. МОУФМС России г._______, код подразделения 630-075 – доля в уставном капитале 40 процентов;
    – петрова Елена Викторовна, паспорт серии 61 34 номер 893 675, выдан 12 сентября 2009 г. МОУФМС России г.__________, код подразделения 630-075 – доля в уставном капитале 30 процентов.
    – ООО «Гермес»» – доля в уставном капитале – 20 процентов;
    – ООО «Мастер»» – доля в уставном капитале – 10 процентов;
    Собрание правомочно.

    Председатель собрания:______________
    Секретарь собрания: _________________

    Протокол общего собрания членов товарищества собственников жилья о внесении изменений в устав товарищества

    Тип документа: Протокол

    Читайте так же:  Как проверить больничный лист на подлинность

    Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

    Размер файла документа: 4,1 кб

    Бланк документа

    Скачать образец документа

    В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 145 Жилищного кодекса РФ, внесение изменений в Устав находится в компетенции общего собрания членов товарищества собственников жилья.

    Согласно ч. 5 ст. 146 ЖК РФ Общее собрание членов товарищества собственников жилья ведет председатель правления товарищества или его заместитель. В случае их отсутствия общее собрание ведет один из членов правления товарищества.

    [1]

    • Протокол: образцы (Полный перечень документов)
    • Поиск по фразе «Протокол» по всему сайту
    • «Протокол общего собрания членов товарищества собственников жилья о внесении изменений в устав товарищества».doc
    • Скачано документов

    Занесено в базу

    Внесены исправления в

    • Договоры
    • Все документы

    У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

    Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите «Спасибо», это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

    Протокол собрания учредителей для внесения изменений ООО

    Что это такое

    Протокол оформляется в том случае, если в организации несколько учредителей и ими было принято решение о внесении изменений, связанных с учредительными документами (уставом) и (или) не связанных с ними. Если в ООО только один участник, вместо протокола необходимо составить решение единственного учредителя.

    Содержание протокола участников ООО

    Общие требования

    В протоколе должны быть указаны:

    • дата, время и место проведения собрания;
    • подробные сведения об участниках собрания;
    • результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
    • информация о лицах, проводивших подсчет голосов;
    • информация о лицах, голосовавших против (если они попросили внести запись об этом в протокол).

    Протокол собрания для внесения изменений, связанных с уставом

    В протоколе для внесения изменений в устав должны быть приняты следующие решения:

    1. Внести изменения в устав ООО (содержание изменений, их суть).
    2. Утвердить устав в новой редакции (лист изменений к уставу).
    3. Подготовить и направить в ИФНС документы для регистрации изменений в устав.

    Протокол собрания для внесения изменений, не связанных с уставом

    В протоколе для внесения изменений, не связанных с уставом, должны быть приняты следующие решения:

    1. Внести изменения (содержание изменений, их суть).
    2. Подготовить и направить в ИФНС документы для регистрации изменений.

    Удостоверение протокола общего собрания

    Начиная с сентября 2014 года, протокол общего собрания участников ООО необходимо заверять у нотариуса. Без привлечения нотариуса можно обойтись только в следующих случаях:

    • протокол подписывается всеми участниками (частью участников);
    • применяются технические средства, позволяющие подтвердить достоверность решения собрания (например, видеозапись);
    • используются иные способы, не противоречащие закону.

    На практике самым распространенным способом удостоверения протокола является его подписание всеми участниками или их частью, при этом, данный способ можно закрепить:

    1. В уставе ООО. Для этого в устав вносится пункт примерно такого содержания: «Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками общества».
    2. В протоколе собрания. В данном случае, каждый раз при оформлении протокола в повестку дня вносится пункт – определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии. Далее, по указанному пункту принимается решение. Способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

    Образцы протоколов общего собрания для внесения изменений ООО

    Образцы протоколов собрания для внесения изменений, связанных с уставом:

    • Смена наименования ООО – скачать образец.
    • Смена юридического адреса – скачать образец.
    • Добавление новых видов ОКВЭД – скачать образец.
    • Исключение старых кодов ОКВЭД – скачать образец.
    • Смена основного кода ОКВЭД – скачать образец.
    • Увеличение уставного капитала – скачать образец.
    • Уменьшение уставного капитала – скачать образец.
    • Изменение адреса и сведений о филиале – скачать образец.
    • Изменение сведений, только в отношении филиала – скачать образец.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


    УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

    8 800 350 84 37

    Образцы протоколов собрания для внесения изменений, не связанных с уставом:

    • Смена директора – скачать образец.
    • Смена юридического адреса, если он не менялся в уставе – скачать образец.
    • Выход участника с распределением доли – скачать образец.
    • Продажа доли – скачать образец.
    • Наследование доли – скачать образец.
    • Исправление ошибки (адреса) в ЕГРЮЛ – скачать образец;
    • Добавление новых видов ОКВЭД – скачать образец;
    • Исключение старых кодов ОКВЭД – скачать образец;
    • Смена основного кода ОКВЭД – скачать образец.

    Источники


    1. Кони, А.Ф. Уголовный процесс: нравственные начала; М.: Современный гуманитарный университет; Издание 3-е, испр. и доп., 2011. — 150 c.

    2. Эрлих, А.А. Технический анализ товарных и финансовых рынков. Прикладное пособие; М.: Инфра-М, 2012. — 176 c.

    3. Научно-практический комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и судебной практикой / Под редакцией С.А. Боголюбова. — М.: Юрайт, 2018. — 800 c.
    4. Марат, Ж.П. План уголовного законодательства; Иностранной литературы, 2012. — 152 c.
    5. Марченко, М.Н. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Том 1 / М.Н. Марченко. — М.: Зерцало, 2002. — 546 c.
    Образец протокола о внесении изменений в устав
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here