Образец протокола годового общего собрания акционеров

Предлагаем ознакомится со статьей на тему: "Образец протокола годового общего собрания акционеров" с комментариями профессионалов. В данной статье собран и систематизирован весь имеющийся материал интернета и предоставлен в удобном виде.

Протокол годового общего собрания акционеров

Материал для подписчиков издания «Корпоративные стратегии». Для оформления подписки на электронную версию издания перейдите по ссылке.

Электронные версии изданий

ОПЕРАТИВНОСТЬ

Подписчик читает издание ПЕРВЫМ, сразу же после его подписания в печать.

АРХИВ ИЗДАНИЯ

Вместе с новыми номерами предоставляется доступ к архиву издания за прошлые годы (при подписке на периоды более 6 месяцев).

PDF номеров издания

Номера изданий доступны для скачивания в pdf-формате.

Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества о созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества

Тип документа: Протокол

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 12,3 кб

Бланк документа

Скачать образец документа

заседания Совета директоров

открытого (закрытого) акционерного общества

(полное название общества)

[3]

г. _____________ «___»___________ ____ г.

Время проведения заседания: _________________________

Место проведения заседания: _________________________

Присутствовали члены Совета директоров:

___% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

[2]

Председатель заседания _________________________.

1. О созыве годового Общего собрания акционеров открытого (закрытого) акционерного общества ___________________.

2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания.

5. О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию.

6. О поручении обеспечить подготовку проведения собрания и документарного оформления его итогов.

1. О созыве годового Общего собрания акционеров открытого (закрытого) акционерного общества «____________» _________________ (Ф.И.О. выступающего).

«за» — ___ членов Совета директоров;

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров акционерного общества ____________ (полное название общества) «___»____________ ____ г.

Форма проведения собрания: __________________________________.

Место проведения собрания: __________________________________.

Время начала регистрации акционеров: ________________________.

Время окончания регистрации акционеров: _____________________.

Время начала работы собрания: _______________________________.

2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров открытого (закрытого) акционерного общества «__________» _____________ (Ф.И.О. выступающего).

«за» — ___ членов Совета директоров;

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ___________________ (Ф.И.О. выступающего).

«за» — ___ членов Совета директоров;

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров «___»___________ ____ г.

4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров _________________ (Ф.И.О. выступающего).

«за» — ___ членов Совета директоров;

Уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания путем _____________ не позднее, чем за ________ дней до даты проведения собрания.

5. О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров, _______________ (Ф.И.О. выступающего).

«за» — ___ членов Совета директоров;

Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров и порядок ознакомления с ними:

Информация и материалы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение __ дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: __________________________.

6. Поручить нижеперечисленным членам Совета директоров (наблюдательного совета) общества подготовку проведения собрания и документарного оформления его итогов:

Председатель заседания: _______________/______________

Вносимые в повестку дня вопросы Общего годового собрания акционеров, указанные в пунктах 1 — 5 настоящего документа, являются обязательными в соответствии с п. 1 ст. 47 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

В повестку дня Общего годового собрания акционеров могут быть включены иные вопросы в соответствии с уставом общества и решением Совета директоров общества.

  • Протокол: образцы (Полный перечень документов)
  • Поиск по фразе «Протокол» по всему сайту
  • «Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества о созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества».doc
  • Скачано документов

Занесено в базу

Внесены исправления в

  • Договоры
  • Все документы

У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите «Спасибо», это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

Протокол годового общего собрания акционеров (образец 2018 — 2019)

Источники, используемые при создании протокола годового общего собрания акционеров 2018 – 2019

Перечень документов, к которым необходимо обращаться при подготовке протокола:

  • Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее — Закон об АО), основная часть информации в ст. 47–49, 62–63.
  • «Положение об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П (по тексту — Положение № 660-П);
  • Гл. XX.3 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, введенных Верховным Советом РФ 11.02.1993 № 4462-1, глава X Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, утв. решением правления ФНП от 28.08.2017 № 10/17, где описана процедура заверения нотариусом принимаемых обществом решений и объем необходимой информации.
  • Письмо Банка России от 25.11.2015 № 06-52/10054, в котором определено, что если решение принимает единоличный владелец общества, то условие ст. 67.1 ГК РФ об удостоверении решения не применяется.
  • Постановление ФКЦБ РФ от 16.07.2003 № 03-33/пс содержит правила хранения документов АО (далее по тексту — Положение ФКЦБ).
Читайте так же:  Испытательный срок по тк рф (особенности и нюансы)

Несомненно, полезным документом для понимания сути работы управленческого состава акционерных обществ является Кодекс корпоративного управления, одобренный советом директоров Банка России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463) и Правительством РФ на заседании 13.02.2014.

Кодекс содержит полезные рекомендации и соответствует действующему законодательству. Этот документ концентрирует в себе проверенные на практике стандарты соблюдения прав держателей акций в процессе деятельности обществ.

Общие сведения, применяемые при подготовке протокола общего собрания акционеров 2018 – 2019

Протокол изготавливается не более 3 рабочих дней после общего собрания и визируется председателем и секретарем с отметкой о дате составления (п. 1 ст. 63 Закона об АО). Другой временной промежуток его составления установить каким-либо локальным документом общества нельзя.

Протокол об итогах голосования и остальные документы, рассмотренные и утвержденные на собрании, становятся неотъемлемой частью основного протокола и хранятся бессрочно (ст. 62, 89 Закона об АО, п. 4.34 Положения № 660-П, раздел 2 Постановления ФКЦБ).

Практика расположения в протоколе необходимых сведений складывается исходя из правил, принятых в каждой конкретной организации, и объема информации.

Образец протокола общего собрания акционеров 2018 – 2019 предлагают многие интернет-ресурсы. Главное правило — не должно «страдать» содержание документа.

Способы сшивания или иного скрепления листов протокола и его приложений в целях защиты целостности выбираются организацией самостоятельно и обычно отражаются в инструкции по делопроизводству или внутренних регламентах.

Образец протокола собрания акционеров можно скачать по ссылке: Образец протокола общего собрания акционеров 2018 – 2019.

Содержание протокола годового собрания акционеров 2018 – 2019

В протокол общего собрания включают сведения, предусмотренные п. 2 ст. 63 Закона об АО:

  • о месте (необходимо указывать конкретный адрес) и времени проведения собрания;
  • о числе голосов владельцев голосующих акций и отдельно явившихся акционеров;
  • о председателе (президиуме) и секретаре;
  • о повестке дня и основных пунктах выступлений;
  • о том, как сформулированы вопросы для голосования и какие получены результаты;
  • о принятых решениях.

Помимо этого, в силу п. 4.33 Положения № 660-П в протокол общего собрания включаются:

  • данные об организации (полное фирменное наименование и место нахождения); акционеры несут риск последствий, связанных с недостоверностью их адреса, указанного в ЕГРЮЛ;
  • вид и форма проведения (годовое, в форме собрания, т. е. в присутствии участников общества);
  • дата формирования списка лиц, имеющих законные основания на участие в годовом общем собрании (далее по тексту — ГОС);

ВАЖНО! Данный список составляется в соответствии со сведениями, взятыми из реестра акционеров общества (п. 1 ст. 51 Закона об АО).

  • дата проведения ГОС;
  • время начала и окончания регистрации прибывших;
  • время открытия и закрытия собрания; если принятые решения и итоги оглашались на ГОС, также часы начала подсчета голосов;
  • почтовые адреса, куда отправлялись заполненные акционерами бланки для голосования; если их более сотни, то голосование путем заполнения бюллетеней проводится независимо от формы собрания (п. 1 ст. 60 Закона об АО);
  • отдельно по каждому пункту повестки дня ГОС количество голосов, составляющих показатели для определения кворума:
    • акционеров, включенных в список голосующих лиц;
    • приходившихся на голосующие акции общества (определяется на основании п. 4.24 Положения № 660-П);
    • акционеров — участников собрания с указанием наличия кворума;
  • по всем вопросам, имеющим число голосов, достаточное для принятия правомочных решений, требуется указать вариант — «за», «против» и «воздержался»;
  • имена выступавших.

Если нет счетной комиссии и регистратора, выполняющего ее функции, в протоколе по каждому пункту голосования фиксируется число голосов, не подсчитанных в связи с оценкой бюллетеней как недействительных или по иным причинам, названным в Положении № 660-П. Так, голоса не будут включены в подсчет, если при голосовании в бланке бюллетеня отмечено более 1 варианта ответа.

Если же работу ведет регистратор, в протоколе указывается его полное фирменное наименование, место нахождения и Ф.И.О. уполномоченных им работников.

Вопросы повестки дня, рассматриваемые на годовом собрании. Основные нарушения правил составления протокола общего собрания акционеров

Ежегодно к рассмотрению на собрании принимаются следующие вопросы:

  • об утверждении состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии, а также аудитора;
  • о распределении, размерах и правилах выплаты дивидендов по акциям общества (подробнее – см. в статье Порядок распределения прибыли в АО (нюансы)и распределении его убытков по результатам года.

Отдельно необходимо сказать о принятии годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, т. к. уставом общества можно передать полномочия по их утверждению совету директоров (наблюдательному совету) (ст. 47–48, 50 Закона об АО).

Общее собрание акционеров также рассматривает и другие вопросы, решение которых входит в его компетенцию.

Так, на ежегодном собрании держателей акций ОАО «Банк ВТБ» в 2017 году кроме прочих вопросов была утверждена новая редакция локальных нормативных актов банка, утверждена новая редакция устава, и размер дивидендов.

Пп. 4.39, 4.40 Положения № 660-П предусмотрены дополнительные сведения, подлежащие указанию в протоколе ГОС по поводу согласия на заключение сделки с заинтересованностью или о внесении изменений в устав, уменьшающих права владельцев некоторых привилегированных акций.

Следует учитывать причины привлечения лиц, отвечающих за составление протокола, к административной ответственности по ч. 9 ст. 15.23.1 КоАП РФ:

  • несоблюдение требований к содержанию, оформлению или длительности его составления;
  • отказ председателя или секретаря собрания от обязанности подписания данного документа.

Итоги прошедшего года и управленческие решения — те сведения, которые подлежат фиксированию в протоколе годового собрания акционеров. Это основной документ, к которому обязательно прибегают для разрешения споров, возникающих между акционерами. Повестка дня и утвержденные резолюции не должны содержать сложных или малознакомых словоформ. Решения принимаются отдельно по каждому вопросу и формулируются так, чтобы однозначно трактовать волеизъявление акционеров.

Принятие решения и состав участников должны удостоверяться: для публичного акционерного общества регистратором, а для непубличного акционерного общества регистратором или нотариусом.

Право на ознакомление с протоколами собраний в течение всего периода работы организации и получение их копий предоставляется владельцам более 25% голосующих акций, иным правомочным лицам и предусмотрено Законом об АО. А порядок исполнения обществом этой обязанности установлен указанием Банка России от 22.09.2014 № 3388-У.

Читайте так же:  Согласие супруга на покупку и продажу доли в ооо

Статья оказалась полезной? Подписывайтесь на наш канал RUSЮРИСТ в Яндекс.Дзен!

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. КАК ПОДГОТОВИТЬ?

Протокол общего собрания акционеров – это документ, фиксирующий ход обсуждения и разрешения вопросов, фиксация разногласий, ходатайств и принятия решений на собраниях, совещаниях и общих собраний коллегиальных органов юридического лица.

После проведения собрания акционеров составляется протокол общего собрания. Любое коллегиальное собрание либо заседание, которое предполагает юридическое изменение отношений, разрешение вопросов юридического характера, обязательно должно фиксироваться на бумажном носителе. Установление юридической силы такой фиксации требует соблюдения определенного порядка оформления протокола.

«Например, рассмотрим, как составить протокол общего собрания акционеров общества. В законодательстве не установлен строгий порядок составления протокола общего собрания участников общества. Такой протокол составляется в двух экземплярах и не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания участников. Непосредственно протокол ведется секретарем общего собрания акционеров. Он должен заносить в протокол лиц, которые выступали по вопросу повестки дня, заносить какие именно вопросы затрагивались. Секретарь также ответственен за правильность ведения протокола. Протоколы должны быть подписаны председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания участников общества.»

Кто подтверждает решение общего собрания?

К примеру, в Федеральном законе от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» содержится указание на то, что должно содержаться в протоколе. Существует определенное лицо, которое подтверждает принятие общим собранием решения и состав собрания:

[1]

  • в ПАО такое подтверждение осуществляет лицо, которое ведет реестр акционеров общества и одновременно осуществляющий функции счетной комиссии;
  • в НАО (непубличное акционерное общество) подтверждает нотариус или лицо, которое ведет реестр акционеров общества и одновременно осуществляющий функции счетной комиссии.

Решение не удостоверяется в случае, если оно принимается единственным акционером, которому принадлежат все голосующие акции общества. К протоколу должны быть приложены: протокол об итогах голосования, принятые или утвержденные документы.

Какие могут быть последствия ненадлежащего составления протокола? Протокол общего собрания акционеров можно признать недействительным в суде по требованию акционера о признании решения недействительным. Если же протокол составлен с нарушением основного порядка составления, то лица, ответственные за такое составление, могут быть привлечены к административной ответственности.

Что должно содержаться в протоколе об итогах голосования?

Похожие статьи по теме:

Необходимо уменьшить уставный капитал общества и не знаете, как это сделать? Необходимо провести годовое общее собрание акционеров? Чтобы найти ответы на все эти и многие другие вопросы, получить квалифицированную помощь, целесообразнее обратиться к непосредственным профессионалам – юристам.

Образцы документов:

Ввиду широкого спектра рассматриваемых вопросов, нашей компанией разработана система «внутренний аналитик обращений». После получения запроса на консультацию, система автоматически распределяет заявки между юристами, для дальнейшей обработки.

У нас на сайте Вы можете найти образцы документов , а также о ставить запрос на консультацию , воспользовавшись формой «звонок юристу» на главной странице, либо «заявка на консультацию» в разделе «КОНТАКТЫ».

Годовое общее собрание акционеров:
оформление подготовки и проведения

  • Зуев Сергей | корпоративный консультант МКА «Калинин, Трач и Партнеры»

Окончание статьи, начало в № 3` 2013

В этом номере мы акцентируем ваше внимание на оформлении документов в процессе регистрации участников, прибывших на общее собрание акционеров; бюллетеня для голосования, попутно объясняя правила обычного и кумулятивного голосования; протокола самого собрания, а также протоколов и отчета счетной комиссии. Мы объясняем, какие возможны вариации оформления с учетом последних нововведений ФСФР.

Счетная комиссия

В обществе с числом акционеров (владельцев голосующих акций) более 100 создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Если держателем реестра является профессиональный регистратор, выполнение функций счетной комиссии может быть поручено ему. Если владельцев голосующих акций более 500, то функции счетной комиссии в обязательном порядке выполняет регистратор (причем именно тот, который ведет реестр акционеров данного АО) 1 .

Видео (кликните для воспроизведения).

В составе счетной комиссии должно быть минимум 3 человека. Кроме того, в счетную комиссию не могут входить:

  • члены Совета директоров (наблюдательного совета) общества;
  • члены ревизионной комиссии (ревизор) общества;
  • члены коллегиального исполнительного органа общества;
  • единоличный исполнительный орган общества (обычно это генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий,
  • а также лица, выдвигаемые кандидатами на вышеперечисленные должности.

В задачи счетной комиссии входит:

  • проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
  • определение кворума общего собрания акционеров;
  • разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
  • разъяснение порядка голосования;
  • обеспечение порядка голосования;
  • подсчет голосов;
  • подведение итогов голосования;
  • составление протокола об итогах голосования и передача его в архив вместе с бюллетенями для голосования.

Порядок работы, статус и полномочия счетной комиссии в ОАО, как правило, регулируются отдельным локальным нормативным актом. Он утверждается общим собранием акционеров и является одним из основных документов организации. На наш взгляд, он должен содержать и общие требования к порядку оформления протоколов счетной комиссии. Их может быть два:

  • первый протокол – о результатах регистрации акционеров на общем собрании (данный документ нужен прежде всего для определения кворума по вопросам повестки дня собрания);
  • ну и, естественно (согласно требованиям ст. 62 ФЗ «Об АО»), – протокол об итогах голосования, на его основании составляется отчет об итогах голосования. Протокол об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – лицами, уполномоченными регистратором. Если же число акционеров менее 100, то счетная комиссия может не создаваться; тогда такой протокол подписывается председателем собрания и секретарем.

Регистрация акционеров и их представителей

Общему собранию акционеров всегда предшествует процедура регистрации участников. В рамках данной процедуры устанавливаются полномочия лиц, которые выразили желание принять участие в общем собрании акционеров (ОСА). Регистрация лиц, участвующих в ОСА, должна осуществляться по адресу места проведения этого собрания. Процесс регистрации по сути представляет собой процесс идентификации прибывших путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в ОСА, с данными предъявляемых документов.

Читайте так же:  Какие органы привлекают к дисциплинарной ответственности

Если интересы акционеров представляют доверенные лица, то должна производиться также проверка их полномочий – представленные ими документы проверяются формально:

Передача права акционера на участие в ОСА представителю зафиксирована в Положении об общем собрании акционеров ОАО «Кулебакский завод металлических конструкций» 3

Статья 28. Передача права на участие в общем собрании акционеров

1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия – доверенности.

2. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

3. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть

8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности. Акционер вправе, не прекращая действие доверенности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в общем собрании акционеров.

Образцы генеральной, специальной и разовой доверенности, а также доверенности на английском языке с апостилем и ее переводом на русский язык, общие правила оформления этого документа вы найдете в статье «Выдаем доверенности на представление интересов организации» в № 10’ 2011 и № 11’ 2011

Теперь приведем образцы двух доверенностей:

  • для простого случая, когда одно доверенное лицо полностью представляет на ОСА интересы акционера, не имея каких-либо ограничений (см. Пример 15), и
  • для более сложного, когда передача полномочий осуществляется только на часть акций (см. Пример 16).

Эти доверенности немного отличаются способом размещения некоторых реквизитов. В обеих текст разделен на смысловые абзацы, что не соответствует привычным правилам русского языка, зато позволяет быстро находить ключевую информацию: кто, кому и что доверил (такой вариант оформления доверенности встречается все чаще).

Обратите внимание на реквизиты, которые используются для идентификации организации и физлица, фигурирующих в доверенности.

А вот наличия в этом документе подписи доверенного лица закон не требует (без нее доверенность тоже будет действительна), просто ее наличие поможет дополнительно защититься от мошеннических действий, т.к. позволяет сличить образец подписи в доверенности с теми росчерками, которые на других документах будет ставить представитель.

Доверенность на участие в ОСА – общий случай

Протокол годового общего собрания акционеров

Общая информация о годовом собрании

Необходимая информация о собраниях акционеров отражена в следующих источниках:

  • законе «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее — закон № 208-ФЗ);
  • положении «О дополнительных требованиях…», утвержденном приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее — положение о доптребованиях);
  • уставе АО;
  • иных внутренних документах фирмы.

Годовое собрание проводится один раз в год (ст. 47 закона № 208-ФЗ). Конкретная дата проведения определяется уставом. При этом следует учитывать, что собираются акционеры не раньше 2 месяцев и не позже 6 месяцев с момента окончания отчетного года. Остальные собрания называются внеочередными.

Годовое собрание отличается от внеочередного специфической повесткой дня, то есть перечнем вопросов, подлежащих обязательному обсуждению (ст. 48 закона № 208-ФЗ). В частности, на годовом съезде поднимаются вопросы:

  • о назначении совета директоров, аудитора и ревизионной комиссии;
  • утверждении годового и финансового отчетов.

Как ведется протокол годового общего собрания акционеров в 2018 году

Выделяют 2 вида протокольных документов общего собрания:

  • протокол собрания;
  • протокол голосования (очного или заочного).

Протокол годового собрания по форме и порядку изготовления не отличается от протокола внеочередного собрания. Есть разница только в содержании повестки дня, о чем говорилось выше. Никаких нововведений в правила изготовления рассматриваемого документа 2018 год не привнес.

Форма документа законодательно не регламентирована. Однако рекомендуется придерживаться требований к изготовлению документов, утвержденных приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/[email protected] Также можно воспользоваться нормами ГОСТ Р 7.0.97-2016, утвержденного приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст.

При составлении протокола необходимо обратить особое внимание на следующее:

  • многостраничный протокол распечатывается с одной стороны;
  • документ сшивается;
  • нумерация страниц проставляется в верхней части документа посередине листа;
  • шрифт 12–14;
  • поля: левое — 30 мм, верхнее и нижнее — 20 мм, правое — 10 мм;
  • печать организации не должна закрывать подписи должностных лиц.

Согласно п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ решение акционеров и состав собрания должны быть подтверждены перечисленными способами:

  1. Для публичного АО — лицом, ведущим реестр акционеров.
  2. Для непубличного:
  • нотариусом;
  • реестродержателем.

Протокол общего собрания акционеров — образец и содержание

Образец протокола годового общего собрания акционеров можно скачать на нашем ресурсе, а затем привести его в соответствие с индивидуальными требованиями.

В документ необходимо включить перечисленные ниже сведения:

  1. Полное фирменное название предприятия.
  2. Адрес.
  3. Указание, что съезд является годовым.
  4. Способ проведения (заочное или очное собрание).
  5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие.
  6. Дата собрания.
  7. Место (здесь указывается конкретный адрес, где собирались участники).
  8. Ф. И. О. председателя и секретаря.
  9. Повестка дня.
  10. Время:
    • начала и окончания регистрации присутствующих;
    • открытия и закрытия собрания;
    • начала подсчета голосов (если решение и итоги голосования проговаривались непосредственно на собрании).
  11. Почтовые адреса, куда направлялись бюллетени (если собрание проводилось заочно).
  12. Число голосов по каждому пункту повестки:
    • которыми обладали допущенные к голосованию субъекты;
    • приходившихся на голосующие акции с учетом необходимого кворума;
    • по всем вариантам (за, против, воздержался).
  13. Данные о принятых решениях.
  14. Основные тезисы выступлений и имена докладчиков.
  15. Подписи председателя и секретаря.
  16. Дата составления протокола.

За нарушение правил составления протокола председатель и секретарь могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа: до 2000 руб. — для граждан и до 20 000 руб. — для должностных лиц (ч. 9 ст. 15.23.1 КоАП РФ).

Протокол и отчет об итогах голосования

Если на предприятии функционирует счетная комиссия или подсчет голосов ведет держатель реестра, то наряду с протоколом годового собрания составляется и протокол голосования. Данный документ ведет не секретарь собрания, а член комиссии или реестродержатель.

Все субъекты, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров, информируются об итогах независимо от присутствия или отсутствия на нем. Необходимые сведения прописываются в отчете об итогах голосования, направляемом вышеуказанным лицам.

Читайте так же:  Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний

Содержание протокола и отчета во многом совпадает, поэтому удобнее рассмотреть эти документы в таблице.

Полное название и адрес АО

Вид (годовое) и форма (очная, заочная) собрания

Дата составления списка тех лиц, кто правомочен участвовать

Дата и место проведения собрания

Начало и окончание составления списка присутствующих

Время открытия, закрытия съезда и начала подсчета голосов

Количество выборщиков по каждой позиции

Число голосов с учетом исключений, предусмотренных п. 4.20 положения о доптребованиях

Наличие кворума по каждому пункту

Число решений «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу

Число голосов по каждому вопросу, не учитывавшихся по разным основаниям (недействительность бюллетеня и др.)

Имена членов счетной комиссии или уполномоченного лица

Дата составления протокола

Имена председателя и секретаря

Кроме этой обязательной информации данные акты могут включать в себя и иные сведения.

Каков срок составления протокола общего собрания акционеров и какие лица его должны подписывать

Собрание начинается с процедуры открытия. Именно на этом этапе выбирается тот, кто будет вести протокол (секретарь). Его кандидатуру утверждает председательствующий. Два этих лица, председательствующий и секретарь, обязательно должны присутствовать на собрании, так как именно они должны подписывать протокол общего собрания акционеров.

В какие сроки готовятся итоговые акты:

  1. Протокол годового собрания — в течение 3 рабочих дней с даты проведения (п. 1 ст. 63 закона № 208-ФЗ). Количество экземпляров — 2.

К протоколу прикладываются:

  • протокол об итогах голосования;
  • акты, утвержденные решением общего собрания.
  1. Протокол об итогах голосования подготавливается в срок, не превышающий 3 рабочих дней после закрытия собрания или с даты получения заполненных бюллетеней (при заочном способе).
  2. Отчет об итогах голосования составляется и направляется заинтересованным лицам в течение 4 рабочих дней с момента окончания собрания или со дня принятия последнего бюллетеня по заочному голосованию.

Нюансы решений о ликвидации и о реорганизации в форме преобразования, слияния, выделения и др.

Если на годовом собрании поднимаются вопросы ликвидации или реорганизации общества, то ни на порядке, ни на форме протокола это не отражается. Решения оформляются в соответствии с общими требованиями, но есть некоторые нюансы в содержании и правилах их принятия:

  • указанные вопросы отражает только протокол общего собрания акционеров о ликвидации и реорганизации, но не решения других органов управления;
  • ликвидация и реорганизация утверждаются не менее чем ¾ голосов от присутствующих на собрании акционеров;
  • при реорганизации в протоколе может быть предусмотрен особый порядок совершения сделок или запрет на совершение сделок обществом до конца процедуры (п. 7 ст. 15 закона № 208-ФЗ);
  • также в протоколе собрания акционеров о реорганизации в форме преобразования, слияния и др. должен быть оговорен порядок ее проведения, избран новый исполнительный орган, утверждены учредительные документы и прописаны иные обязательные условия (ст. 16–20 закона № 208-ФЗ).

Выписка из протокола общего собрания акционеров — образец

Иногда есть необходимость подтвердить какую-либо информацию решением общего собрания. Для этого необязательно предъявлять весь протокол. Достаточно представить выдержку из него в виде выписки.

Форма и содержание выписки законодательно не урегулированы, поэтому полагаться следует на сложившиеся правила делопроизводства.

Рекомендуется включать в документ следующие элементы:

  • полное фирменное наименование и адрес АО;
  • реквизиты протокола (номер, дату и место его составления);
  • указание на вид собрания (годовое, внеочередное, очное или заочное);
  • номер пункта повестки и суть самого решения;
  • данные о председательствующем и секретаре;
  • сведения о лице, который заверяет документ;
  • печать организации;
  • дату выдачи выписки.

Также можно прописать то, кому выдается выписка, и место ее предъявления. Ниже размещен образец данного документа.

Акционерное общество «Фор»

г. Уфа, ул. Ленина, 65

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

годового общего собрания акционеров

от 09.04.2017 № 09

4. О подтверждении полномочий генерального директора АО.

Подтвердить полномочия генерального директора АО «Фор» Петрова Петра Ивановича.

Председатель С. В. Истин

Секретарь А. А. Сонин

Директор АО «Фор» Иванов А. А. Иванов

Таким образом, образец протокола собрания акционеров можно скачать по ссылке, представленной в статье. Он составляется ответственным секретарем с учетом нормативных требований. На изготовление дается 3 рабочих дня с даты закрытия собрания.

Образец протокола общего собрания участников ООО 2019 года

Очередное и внеочередное собрание

Высшим органом, который управляет компанией, в соответствии с положениями ст. 33 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (далее — закон об ООО) является общее собрание. Его созыв предшествует созданию компании и в дальнейшем организуется исполнительным органом общества для подведения итогов за год и решения важных вопросов. Подробности в статье Исключительная компетенция общего собрания участников ООО.

При регистрации общества обязательным документом, указанным в перечне, который предоставляется регистрирующему органу, является решение общего собрания участников ООО.

Ст. 34 закона об ООО требует ежегодного проведения собраний, на которых рассматриваются годовые результаты работы компании. Данная статья регламентирует также сроки их проведения — не раньше 2 и не позже 4 месяцев после того, как окончился финансовый год. Конкретные сроки устанавливаются в уставе.

Допустимо также внеочередное собрание участников: когда необходимо срочно решить определенный вопрос, входящий в компетенцию данного органа. Правом инициировать общее собрание обладают:

  • исполнительные органы (директор, совет директоров);
  • участники, владеющие более чем 10%-ной долей;
  • аудитор, ревизор.

Учредители могут вносить свои корректировки в повестку дня предстоящего собрания и предлагать для рассмотрения дополнительные вопросы за 15 дней до его проведения.

Если компания имеет одного учредителя, то требования ст. 36 о порядке созыва собрания на него не распространяются, поскольку все решения он принимает единолично.

Уведомление о собрании

Порядок, в котором необходимо действовать для того, чтобы созвать собрание, прописан в положениях ст. 36 закона об ООО. Основными являются следующие действия:

  • Оповестить каждого участника о запланированном собрании. Оповещение проводится посредством уведомления, которое необходимо направить за 30 дней до намеченного собрания.
  • Оповестить каждого участника при внесении в повестку дня изменений — за 10 дней до проведения собрания.
  • Предоставить учредителям информацию и материалы к предстоящему собранию согласно повестке дня.
Читайте так же:  Разъяснения росалкогольрегулирования о переоформлении лицензий

ВАЖНО! Устав компании может предусматривать другие, сокращенные сроки уведомления учредителей (п. 4 ст. 36 закона об ООО).

Требования к оформлению и отправке уведомления:

  • уведомление должно содержать информацию о месте и времени запланированного собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня;
  • вручение организуется способом, указанным в уставе общества, либо, если устав молчит о таковом, заказным письмом на содержащийся в списке участников адрес;
  • если планируется нотариальное удостоверение принятых решений (ч. 3 ст. 17 закона об ООО), необходим дополнительный экземпляр уведомления — для представления впоследствии нотариусу.

Скачать образец уведомления о предстоящем собрании можно по ссылке: Уведомление о внеочередном собрании участников ООО — образец.

Скачать образец уведомления об изменении повестки дня предстоящего собрания можно по ссылке: Уведомление об изменении повестки дня собрания участников ООО — образец.

Форма протокола и требования к его составлению

Требования к протоколу общего собрания участников ООО устанавливает ст. 181.2 ГК РФ. В соответствии с ее положениями в этом корпоративном документе должны указываться:

  • дата и место, где проходит собрание;
  • время проведения;
  • информация о лицах, которые принимают в нем участие;
  • вопросы, которые вынесены на повестку дня;
  • результаты голосования по каждому из них;
  • информация о лицах, которые подсчитывали голоса;
  • информация о тех, кто голосовал против и потребовал занесения этих данных в протокол.

Образец протокола собрания участников ООО содержит несколько частей:

  1. Заголовок. Документ начинается со слов «Протокол №», далее следует название компании, дата и время проведения собрания, а также место, где оно проходит.
  2. Вводная часть. Содержит сведения об учредителях, председательствующем и секретаре собрания.
  3. Повестка дня. Перечисляются вопросы, которые предложены к рассмотрению. Они располагаются в списке по степени их важности.
  4. Главная часть. Формируется по каждому вопросу повестки дня из 4 блоков: «Слушали», «Выступили», «Голосовали», «Решили». Необходимо указать инициалы и должности докладчиков, а также коротко отразить суть их выступлений.
  5. Заключение. Содержит подписи секретаря и председательствующего, а в некоторых случаях всех учредителей.

Образец протокола внеочередного общего собрания участников ООО можно скачать здесь: Протокол внеочередного собрания участников ООО — образец.

Нумерация и книга протоколов

Согласно положениям п. 6 ст. 37 закона об ООО исполнительный орган компании должен организовать ведение протокола во время собрания. Протоколы всех собраний подшиваются в книгу.

Участники общества также имеют возможность потребовать выписку из протокола, которую готовит исполнительный орган.

Согласно сложившимся правилам делопроизводства документы, которые издаются органами управления компании, регистрируются для того, чтобы упростить их идентификацию. С этой целью осуществляется нумерация протоколов общего собрания участников ООО.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Законодательство требований об обязательной нумерации протоколов не содержит.

Поскольку дата проведения собрания и его индекс (номер) являются главными идентифицирующими признаками любого документа, их целесообразно ставить и на протоколах.

Образец книги протоколов доступен по ссылке: Книга протоколов ООО — образец.

Как оформляется решение или протокол собрания, кто подписывает эти документы и проводит заверение

Закон об ООО не содержит требований относительно формы составления и порядка, в котором оформляются протоколы, а также не определяет, кто подписывает протокол общего собрания участников ООО.

Общие правила, в соответствии с которыми заверяются протоколы, устанавливает п. 3 ст. 181.2 ГК РФ. Согласно положениям данной статьи заверяют протокол общего собрания участников ООО председательствующий и секретарь, который вел его на протяжении собрания.

Если протокол составлен с нарушением требований, предусмотренных законом, и при этом кто-либо из участников не согласен с его содержанием, существует риск признания принятых на собрании решений недействительными (подп. 4 п. 1 ст. 181 ГК РФ).

Удостоверение протокола

Законом от 05.05.14 № 99-ФЗ внесены изменения в ГК РФ, которые коснулись порядка удостоверения решений собственников с 01.09.2014. Начиная с этого момента в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ состав присутствовавших учредителей и непосредственно факт принятия решения удостоверяет нотариус, для чего проводится удостоверение протокола общего собрания участников ООО.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Положения п. 3 ст. 67.1 ГК РФ позволяют обойтись без нотариального удостоверения в том случае, если иные способы заверения закреплены в уставе.

Например, в уставе можно предусмотреть следующие способы удостоверения:

  • подписание протокола всеми учредителями, которые принимали участие в собрании;
  • видеозапись (носитель записи) — должна быть приложена к протоколу.

Если устав не содержит таких положений, учредители могут рассмотреть вопрос о ненотариальном удостоверении протокола непосредственно на собрании (постановление АС ЦО от 05.02.2016 по делу № А36-3633/2015). Условия легитимности такового решения:

  • вопрос включен в повестку дня;
  • решение принимается единогласно всеми участниками общества, т. е. все участники присутствуют на собрании и голосуют за предложенный способ ненотариального удостоверения.
Видео (кликните для воспроизведения).

Таким образом, если решение общего собрания участников ООО, образец которого мы представили, составлено неправильно или не удостоверено, как предписывает закон, это может доставить учредителям определенные проблемы и стать основанием для его отмены. Последствиями, к которым приводят дефекты в протоколе, могут стать отказы регистрирующего органа и длительные судебные разбирательства. Особенно остро это ощущается при наличии корпоративных конфликтов.

Источники


  1. Неосновательное обогащение. Судебная практика и образцы документов. — М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2014. — 375 c.

  2. Борисов, А. Н. Защита от принудительной ликвидации юридического лица по искам государственных органов / А.Н. Борисов. — М.: «Юридический Дом «Юстицинформ», 2007. — 272 c.

  3. Вышинский, А. Я. А. Я. Вышинский. Судебные речи / А.Я. Вышинский. — М.: Государственное издательство юридической литературы, 2017. — 564 c.
  4. Пивоваров, Ю.С. История судебных учреждений России / Ю.С. Пивоваров. — М.: ИНИОН РАН, 2015. — 222 c.
  5. Салыгина, Е. С. Юридическое сопровождение деятельности частной медицинской организации / Е.С. Салыгина. — М.: Статут, 2013. — 192 c.
Образец протокола годового общего собрания акционеров
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here