Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Предлагаем ознакомится со статьей на тему: "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности" с комментариями профессионалов. В данной статье собран и систематизирован весь имеющийся материал интернета и предоставлен в удобном виде.

Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. N 207-ФЗ Кодекс дополнен статьей 159.4

Постановлением Конституционного Суда РФ от 11 декабря 2014 г. N 32-П положения статьи 159.4 настоящего Кодекса признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой эти положения устанавливают несоразмерное его общественной опасности наказание, позволяющее отнести данное преступления к преступлениям средней тяжести, в то время как за совершение преступления, предусмотренного общей нормой статьи 159 предусматривается ответственность, как за совершения тяжкого преступления.

Статья 159.4 утрачивает силу по истечении шестимесячного срока со дня провозглашения Постановления в случае не внесения федеральным законодателем надлежащих изменений в УК

Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

См. комментарии к статье 159.4 УК РФ

1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, —

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, —

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Санкции за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности могут ужесточить

В Уголовный кодекс РФ хотят внести изменения в нормы, касающиеся ответственности за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, а именно увеличить максимальный срок наказания с пяти до шести лет лишения свободы за такое преступление, совершенное в особо крупном размере.

Законопроект № 793245-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» разработан в связи с позицией Конституционного суда РФ, высказанной в постановлении от 11.12.2014 № 32-П.

В данном постановлении Конституционный суд РФ установил, что положения ст. 159.4 УК РФ не соответствуют Конституции РФ в той мере, в которой устанавливают за предусмотренное данной статьей преступление значительно более мягкое наказание, чем за аналогичное преступление, совершенное без определения его специфики по субъекту и способу совершения, то есть за обычное мошенничество, предусмот­ренное ст. 159 УК РФ.

В связи с этим предлагается уменьшить на год максимально возможный срок лишения свободы за совершение деяния в крупном размере по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ) до пяти лет. Но увеличить на год размер максимально возможного наказания за совершение деяния в особо крупном размере по статье «Мошенничество в предпринимательской сфере» (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) до шести лет лишения свободы.

Законопроектом также предлагается исключить из состава возможных потерпевших от мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельнос­ти (ст. 159.4 УК РФ), граждан. Таким образом, в круг потерпевших будут входить только индивидуальные предприниматели, организации и государство.

По мнению разработчиков законопроекта, предлагаемые ими поправки в Уголовный кодекс будут способствовать выполнению требований Конституционного суда РФ и соблюдению принципа равенства, баланса интересов и большей защите граждан, изначально находящихся в менее защищенном правовом положении.

Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. N 207-ФЗ Кодекс дополнен статьей 159.4

Статья 159.4 . Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, —

[2]

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, —

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Чем отличается мошенничество в предпринимательской деятельности от неисполнения договора

Случаев, когда банальное неисполнение договора, правоохранительные органы расценивают как мошенничество в предпринимательской деятельности, на практике встречается немало. С июля 2016 года наказание за такое преступление стало более суровым. За нанесение ущерба в значительном размере, а это всего 10 тысяч рублей, можно получить 5 лет лишения свободы. Если стоимость «присвоенного» имущества больше 12 миллионов рублей — можно попасть за решетку на 10 лет.

Так называемая «предпринимательская» статья 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) была отменена в 2016 году. Но тут же вернулась в Уголовный кодекс в новом виде. Преднамеренное неисполнение договора, заключенного между предпринимателями (юридическими лицами) теперь регулируется частями 5–7 статьи 159 УК РФ.

Читайте так же:  Осуществление защиты деловой репутации юридического лица

Это значит, что если срок исполнения обязательств наступил, а один из участников их не выполнил, то «обиженная» сторона может обратиться не только в суд с гражданским иском, но и в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Уголовная ответственность за неисполнение договора

Мошенничество — это форма хищения, и предполагает два способа совершения преступления: путем обмана и злоупотребления доверием. Главный признак, позволяющий отличить его от обычного неисполнения условий соглашения — преднамеренность действий обвиняемого. По сути, это понятие приравнивается к наличию умысла, как формы вины в уголовном праве.

Таким образом, чтобы обвинить предпринимателя или должностное лицо коммерческой организации в совершении мошенничества при заключении договора, необходимо доказать наличие таких признаков, как:

  • способ совершения преступления (обман, злоупотребление);
  • наличие факта хищения (присвоения денег, имущества);
  • виновное неисполнение договорных обязательств;
  • заранее обдуманный умысел с корыстной целью.

Заметим, что речь о хищении (присвоении, растрате) может идти только в том случае, когда одна из сторон теряет свое имущество (деньги), то есть право на них переходит к участнику, не исполнившему обязательства. Если же компания несет убытки, но остается собственником своего имущества, состав преступления отсутствует.

Очевидно, что если договор подписало лицо, не имеющее на это полномочий, или были представлены поддельные документы, обман доказать несложно. Но во многих случаях ситуация бывает не такой однозначной. Так, например, Верховный Суд указывает, что «заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство» может указывать на преступный умысел.

Однако предприниматель никогда не может быть полностью уверен в том, что исполнит обязательства. Его деятельность по определению является рисковой. И ситуация, когда он продает товар, которого нет, рассчитывая на то, что к наступлению оговоренного срока, он у него будет — скорее норма, чем исключение.

В таких случаях задача адвоката по экономическим преступлениям доказать, что условия не были выполнены подзащитным в силу наступления объективных обстоятельств, на которые он не мог повлиять. Если они не были созданы его действиями, направленными на прекращение обязательств, основания для обвинения в мошенничестве отсутствуют.

Пример. Предприниматель «Б» заключил контракт с государственным учреждением на поставку оборудования, которое в свою очередь приобрел у ООО «К». Обязательства были выполнены в срок, деньги перечислены продавцу. Однако при вскрытии упаковки было обнаружено, что оборудование — бывшее в употреблении и не соответствует контрактной спецификации. Несмотря на то, что договор был исполнен не надлежащим образом, признаков мошенничества суд в данном случае не выявил.

Четкая грань между фактом неисполнения обязательств и мошенничеством отсутствует. В доказательство умысла суды рассматривают такие обстоятельства, как наличие денег на счетах на день оплаты, или подписание договора при отсутствии необходимой лицензии на проведение работ. Здесь возникает немало спорных моментов, которые можно использовать для защиты. Так, например, в последнем случае поведение участника прямо свидетельствует лишь о том, что он нарушает лицензионное законодательство. Это правонарушение наказывается привлечением к административной ответственности.

Типичные ситуации и судебная практика

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности может быть квалифицировано только при наличии умысла (преднамеренности), и доказать его наличие бывает проблематично. Неисполнение же договора проявляется в самых разных формах. Поэтому каждое дело индивидуально, а судебная практика складывается противоречиво. Приведем несколько примеров.

  1. Сразу же после подписания соглашения о поставке, и получения предоплаты, поставщик не стал выполнять обязательства. Причиной этому могут послужить не зависящие от него (форс-мажорные) обстоятельства, тогда оснований для обвинения нет. Мошенничество при заключении договора будет доказано, если на момент заключения соглашения у него отсутствовало необходимое количество товара, и источники его получения.
  2. Часть обязательств была исполнена, то есть фактически речь идет о ненадлежащем исполнении договора, что предусматривает разрешение конфликта в порядке гражданского судопроизводства. Однако дело может повернуться по-другому.
Пример. ООО «Алтай» подписало документы о поставке риса с компанией «М» и выполнило условия. Затем общество предложило продолжить сотрудничество, снизив цену ниже рыночной. Было заключено дополнительное соглашение, «М» оплатила поставку, но ничего не получила. Суд пришел к выводу, что со стороны поставщика имело место мошенничество путем злоупотребления доверием.

Если сторона, нарушившая условия соглашения, выполнила свои обязательства после истечения срока, добровольно и в полном объеме, обычно суд не рассматривает это как преднамеренное неисполнение договора.

Справедливости ради отметим, что случаи мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, замаскированные под неисполнения договора, также встречаются часто. Поэтому защита интересов может потребоваться любой из сторон. Только опытный адвокат может правильно оценить всю совокупность обстоятельств, и выработать грамотную позицию, тактику защиты, поведения во время следствия и в суде.

В Санкт-Петербурге помощь в делах о мошенничестве оказывает адвокат Боцман А.Н., принимающий по адресу: Невский проспект, 153. Ближайшее метро — Площадь Александра Невского. Обращаясь к нему, вы можете рассчитывать на грамотную консультацию — опыт его работы в органах УВД, юстиции, налоговой полиции составляет больше 20-ти лет.

В любое время к нему можно обратиться по телефону: +7 (921) 357-29-63

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности возвращено в категорию уголовно наказуемых противоправных деяний с 15 июля 2016 года. В статью 159.4 внесены поправки: она была дополнена 5,6,7 пунктами.

В целом, суть поправок заключается в том, что противоправные действия совершены предпринимателями или коммерческими организациями. Исходя из этого, уголовное наказание в рамках 159,4 статьи УК РФ может быть назначено только в том случае, если стороной, совершившей мошеннические действия, связанные с намеренным неисполнением финансовых или иных договорных обязательств в сфере предпринимательства, является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель или иное юридическое лицо.

Другим ключевым моментом, важным при инициации уголовного преследования, является сумма причиненного ущерба. Так минимальный установленный порог составляет 10 тыс. руб.

Суть мошенничества, как преступления

Статья 159.4 УК РФ характеризует мошенничество, как квалифицированный вид преступления, совершенного исключительно в сфере предпринимательской деятельности.

Также эта норма имеет отсылочный характер, суть которого заключается в том, что перед применением данной уголовной статьи необходимо изучение и анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей отношения сторон. В частности, при определении деятельности, как предпринимательской, судам рекомендовано обратиться к п.1 ст.2 гражданского законодательства. Данная статья характеризует предпринимательство – как вид деятельности, который носит системный характер и заключается в получении прибыли, а также сопряженный с определенными финансовыми рисками. При этом предприниматель должен быть зарегистрирован по закону, и осуществлять деятельность в рамках правового поля.
Читайте так же:  Какие органы привлекают к дисциплинарной ответственности

Иными словами, при инкриминировании ст. 159.4 следственными органами и органами суда в ходе разбирательства должен быть установлен факт того, что преступление совершено действительно в сфере предпринимательства. Так, должно быть установлено, что стороны дела обладают статусом предпринимателя, их деятельность носит законный характер, а также тот момент, что неисполненные обязательства действительно имеют отношения к осуществляемой деятельности.

Суть самого преступления в сфере предпринимательства заключается в хищении чужих средств или имущества, а также приобретение прав на данное имущество, полученных обманным путем, злоупотребляя доверием.

Объективная, субъективная стороны мошенничества и его квалификация

Объективная составляющая преступления законодателем строго ограничивается следующей формулировкой: «преднамеренное неисполнение договорных обязательств».

При определении завершенности преступного деяния учитывается факт получения денежных средств, товаров, иного имущества, а также юридического права распоряжаться ими.

Субъективная составляющая деяния заключается в том, совершающий мошеннические действия, имел умысел, свидетельствовать о котором могут следующие факты:

  • Субъект, вступая в договорные отношения, знал и осознавал отсутствие у него возможности исполнить обязательства в полном объеме;
  • Предпринимал действия к сокрытию своего финансового и хозяйственного положения от контрагентов.

Также законодатель предусматривает квалификации мошенничества:

  • В крупном размере;
  • В особо крупном размере.

Для квалификации мошенничества в крупном размере, сумма ущерба должна составлять от 1.5 млн. руб., а в особо крупном размере – от 6 млн. руб.

Особенности формирования доказательной базы

Судебная практика в рамках статьи о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности обширна. В силу этого, можно в рамках реальных судебных процессов и уголовных дел выявить ряд ключевых особенностей формирования доказательной базы.

Основанием для возбуждения уголовного дела и в целом для дальнейшего уголовного преследования, необходимо наличие двух доказанных фактов:

  • Одна из сторон дела должна иметь статус предпринимателя или быть юридическим лицом;
  • Совершенное деяние должно быть сопряжено с предпринимательской деятельностью;
  • Факт наличия обязательств должен быть подтвержден документально, например, заключенным договором;
  • Умысел стороны, не исполнившей обязательства, должен быть доказан.

Целесообразно конкретизировать моменты доказывания присутствия злого умысла. Такие действия могут заключаться в следующих фактах:

  • Руководитель или иное лицо, исполняющее его обязанности, подписало договор, не имея на это прав и полномочий;
  • Договор был составлен с включением в него пунктов, которые изначально освобождают сторону от исполнения обязательств;
  • Прописывание в документах, подтверждающих исполнение договора, услуг или товаров, которые по факту не были выполнены или поставлены.

Если мошенничество связано с займами и получением кредитов, то устанавливается факт скрытых комиссий или получение кредитов без действительных залогов, а также под неоправданно низкие проценты.

Статья 159.4. Утратила силу. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Утратила силу. — Федеральный закон от 03.07.2016 N 325-ФЗ.

1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, —

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, —

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Комментарий к Ст. 159.4 УК РФ

1. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности — квалифицированный вид мошенничества. Совершение данного преступного деяния возможно исключительно в области предпринимательской деятельности.

2. Диспозиция комментируемой нормы имеет бланкетный характер, следовательно, ее применению должен предшествовать факт установления и анализа конкретной нормативной базы, регламентирующей отношения сторон. При решении вопроса о том, какая деятельность является предпринимательской, судам надлежит руководствоваться п. 1 ст. 2 ГК, в соответствии с которым предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

3. Объект анализируемого преступления полностью совпадает с родовым объектом хищения — это общественные отношения, сложившиеся в сфере социального обеспечения населения. Как и мошенничество вообще, квалифицированное мошенничество в сфере предпринимательской деятельности — всегда хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (см. п. п. 2 и 3 коммент. к ст. 159).

Видео (кликните для воспроизведения).

4. Объективная сторона данного вида квалифицированного мошенничества строго ограничена законодателем: «преднамеренное неисполнение договорных обязательств».

5. Преступное деяние считается законченным с момента получения виновным товаров или денег, а равно приобретения им юридического права на распоряжение данными товарами или деньгами.

6. Субъект — любое дееспособное лицо, достигшее 16-летнего возраста.

[1]

7. Субъективная сторона — прямой конкретизированный умысел. О наличии такого умысла, направленного на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, свидетельствует, в частности, то, что у лица, вступившего в договорные отношения, нет реальной возможности их исполнить, сокрытие им от контрагентов своего хозяйственно-финансового состояния.

8. Законом предусмотрен как квалифицированный состав данного преступления — мошенничество в сфере предпринимательства в крупном размере (ч. 2); так и особо квалифицированный состав — совершение тех же действий в особо крупном размере (ч. 3).

9. Применительно к квалифицирующим признакам — причинением значительного ущерба гражданину, группа лиц по предварительному сговору, использование виновными своего служебного положения, организованной группой лиц, крупный размер и особо крупный размер — см. коммент. к ст. ст. 35, 159.

Читайте так же:  Договор подряда с авансом - образец

10. Согласно примеч. к ст. 159.1 УК крупным размером в комментируемой статье признается стоимость похищенного имущества — 1 млн. 500 тыс. руб., особо крупным размером — 6 млн. руб.

Основные виды мошенничества в сфере предпринимательства

Предпринимательскую деятельность можно определить как мероприятия различного характера, целью которых является получение прибыли путём выполнения законных операций. При этом исполнитель операций должен быть официально зарегистрирован. Субъекты рынка – это юридические лица, взаимоотношения которых с гражданами и другими предпринимателями в обязательном порядке подтверждаются договорами. В случаях невыполнения предпринимателем условий подписанного договора и причинения ущерба ему инкриминируют мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

Доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности крайне сложно.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности относится к категории неоднозначных нарушений закона, сложных для судебного разбирательства. Ответственность за правонарушения в предпринимательской деятельности регламентирует ст. 159.4 УК РФ, но применение данной статьи существенно ограничивает Конституционный суд России. Уголовное дело будет открыто только в случае, если наличествуют доказанные фаты того, что бизнесмен является аферистом. Слова потерпевшего о том, что мошенники обманули его, без доказательств преднамеренного обмана не являются достаточными для открытия судебного дела. Предпринимателя может уберечь от уголовного преследования установление отсутствия преднамеренного умысла.

Определение мошенничества

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности может быть инкриминировано только в том случае, если потерпевший смог доказать, что условия договора не исполнялись умышленно, и вследствие мошенничества пострадавшее лицо понесло значительный убыток. Доказывают преднамеренный умысел в большинстве случаев, используя проверенные подтверждённые сведения о том, что возможность исполнить условия соглашения отсутствовала у предпринимателя изначально. Например, не располагающий товаром поставщик берёт деньги у клиентов, не планируя отправлять им заказанные изделия. Финансовые средства он получает, поскольку располагает официальными документами о предпринимательстве.

Для того чтобы дело о мошенничестве было открыто и после судебного разбирательства избрана мера пресечения, должны наличествовать следующие факторы:

  1. Обвиняемый должен быть совершеннолетним и официально зарегистрированным.
  2. Должен наличествовать официально заключённый договор установленной формы.
  3. Факт неисполнения соглашения (поставки, услуги и пр.) должен быть подтверждён.

Виды мошеннических операций

Мошенниками используются различные способы получения прибыли:

  1. Руководящее лицо намеренно превышает свои возможности, визируя документы, которые визировать не уполномочено, или подписывает обязательства, которые предприятие не имеет возможности выполнить.
  2. В тексте заключённого договора наличествуют условия, по которым исполнитель может быть освобождён на псевдозаконных основаниях от исполнения взятых обязательств.
  3. Предприниматель приписывает выполнение фактически не выполненных работ/услуг или поставки комплектующих/товаров, которые фактически поставлены не были. Потерпевшие в таких случаях обмануты намеренно, с целью выманивания у них денежных средств.
  4. В финансовом учреждении предпринимателем была оформлена ссуда под чрезвычайно низкий процент или под фиктивный залог.
  5. Займы предоставляются заёмщикам со скрытыми платежами, в результате чего официальные условия заключённого кредитного договора значительно ухудшаются.

Наказание за мошеннические действия

Статья УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательства» предусматривает следующие виды наказаний для бизнесменов, которые обманывают клиентов и других предпринимателей:

  • штрафы, размер которых составляет от 500 тыс. руб.;
  • при неотягчённых преступлениях – год исправительных работ;
  • при причинении контрагенту ущерба, превышающего 1 млн. 500 тыс. рублей, мошенников могут лишить свободы на срок до 3 лет;
  • если нанесённый ущерб превысил 6 млн. рублей, при аналогичных условиях преступникам грозит до 5 лет тюрьмы.

Верхний предел наказаний, которые могут понести предприниматели, умышленно причинившие ущерб с применением мошеннических схем и способов, составляет, согласно ст. 159 УК РФ (части 3,4), 6 и 10 лет, поскольку эти преступления относятся к категории тяжких. При применении частей 2 и 3 (средняя тяжесть) преступники могут быть приговорены к тюремному заключению на 3 года или на 5 лет.

Способы доказательства преднамеренности

Для того, чтобы злоумышленники понесли заслуженное наказание, прежде всего, потерпевшие должны доказать злой умысел. Лучшим способом является тщательный аудит разрешительных и финансовых документов, которые характеризуют деятельность юридических лиц, преднамеренно нанёсших финансовый ущерб. В договорах с другими клиентами/кредиторами/партнерами и в бухгалтерских реестрах обязательно найдутся факты, подтверждающие необоснованность принятых обязательств. Таким образом, злонамеренные поступки со стороны должностных лиц или руководителей компании/предприятия будут доказаны. Подписывающие договоры и ознакомленные с отчётностью бухгалтерской/финансовой деятельности, руководящие лица не могут не осознавать правомерности заключения сделки. Если они были осведомлены, но подписали документы, то они являются мошенниками.

Заявление по факту мошеннических действий

С целью защиты своих прав пострадавший может обратиться в органы правозащиты:

  1. При наличии фактического ущерба вследствие свершившегося преступного действия, пострадавшему необходимо обратиться в расположенное поблизости от места преступления или места проживания отделение полиции.
  2. При необходимости проведения проверки деятельности компании или бизнесмена с запросом следует обратиться в прокуратуру.
  3. При наличествующих доказательствах мошеннических действий юридических лиц и доказательствах причинённого ущерба следует обратиться в суд с исковым заявлением.

Заполняется заявление по стандартной форме, дополнения вносятся принеобходимости. В заявлении указываются:

  1. Данные заявителя (адрес, ФИО, телефон).
  2. Обстоятельства происшедшего с указанием всех взаимодействий и значимых событий.
  3. Указание просьбы заявителя: привлечение к ответственности, возмещение ущерба, проверка деятельности и пр.
  4. Указание доказательств вины с приложением наличествующих документов.
  5. Подпись, дата.

При написании заявления следует воспользоваться помощью квалифицированного адвоката, который не только поможет правильно оформить обращение, по и окажет весомую помощь в сборе доказательств.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Предпринимательством является деятельность по продажам товарам или оказанию услуг с целью получения дохода. Обычно в роли предпринимателей выступают юридические лица. Они осуществляют свою деятельность, заключая договора с клиентами.

Но в случае нарушения пунктов такого договора, предприниматель наносит вред клиенту и партнёрам. В ряде ситуаций это может быть квалифицировано как мошенничество и наказано на основании УК.

Особенности злодеяния

Именно заключение договора и несоблюдение предпринимателем его требований, является необходимым условием для признания его действий мошенническими.

То есть мошенничество зависит от формулировки состава преступления. В частности, если в действиях предпринимателя отсутствовал злой умысел (и это удалось доказать его адвокатам), то он сможет избежать ответственности по 159 статье УК.

Состав преступления

Уголовная ответственность за мошенничество наступает, если доказано наличие нескольких факторов:

  • Предприниматель официально зарегистрирован и является совершеннолетним;
  • Отношения потерпевшего и мошенника оформлены в официальном договоре, заключённом фирмой данного предпринимателя;
  • На момент договора предприниматель не собирался его выполнять, то есть заведомо имел преступный умысел. При этом должны быть доказательства того факта, что он не думал выполнять договор. Это могут быть свидетельские показания и иные доводы, в зависимости от специфики конкретного дела.
Читайте так же:  Когда нотариус принимает заявление о принятии наследства

Например, часто мошенничество в сфере предпринимательской деятельности связано с поставками товара. Предприниматель заключает договор на поставку какого-то количества вещей, но не имеет этого товара в наличии и средств на его закупку. Если это доказано, то его действия признаются мошенническими. Но если он докажет, что выполнял обязательства по договору и товар не поступил по вине третьих лиц, то он от ответственности будет освобождён за неимением состава преступления.

В случае создания фиктивной фирмы, которая больше ничем не занималась, кроме оформления таких мошеннических договоров, то наказание предпринимателя будет более строгим. В данном случае в действие вступает 159 статья УК РФ.

Виды и способы

Специфика предпринимательской деятельности для мошенничества дает немало различных возможностей. Например:

  • Превышение должностных полномочий при заключении договоров. В такой ситуации часто работник фирмы заключает договор, который он не вправе подписывать, а также не может выполнить;
  • Составление договора с преднамеренными лазейками для его невыполнения;
  • Приписывание фиктивных работ, которые он не выполнял;
  • Мошенничество с оформлением ссуды, под низкий процент или без залога;
  • Оформление займов, которые содержат скрытые платежи, существенно меняющие условия договора в худшую сторону.

Исходя из многообразия мошеннических действий в предпринимательской сфере, юристам также приходится разрабатывать разнообразные методики борьбы с такой деятельностью.

Методика расследования

Для начала нужно определить был ли факт мошенничества. Для этого расследуется заключение договора. Также рассматривается содержание договора и наличие в нём пунктов, позволяющих предпринимателю снять с себя ответственность, что доказывает его преступные намерения.

Если же договор соответствует закону, то нужно проверить остальные требования к предпринимателю:

Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

Телефон в Москве и Московской области:
+7 (499) 110-80-26

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
+7 (812) 317-55-02

  • Наличие лицензии;
  • Наличие денежных средств, необходимых для оформления договора;
  • Наличие канала поставки товара.

Если доказаны нарушения этих пунктов, то мошенничество также считается доказанным.

Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности?

Для доказательства состава преступления важно внимательно провести аудит финансовых документов компании. Необоснованность взятых на себя обязанностей, если она отражена в документах, и станет доказательством вины предпринимателя.

Это связано ещё и с тем, что руководство фирмы неизбежно знает о реальных возможностях их компании. Соответственно, если они подписывают договор, который заведомо не могут выполнить, то совершают мошеннические действия.

Куда обратиться за помощью?

Обращаться нужно в правоохранительные органы. Первым делом – в полицию, где нужно составить заявление по факту мошеннических действий конкретного предпринимателя. По этому заявлению полицейские проведут проверку и решат, возбуждать ли уголовное дело.

Если же нужно провести специальную проверку действий предпринимателя, то обращаться нужно в прокуратуру.

А если уже есть доказательства мошенничества со стороны конкретного установленного лица, а также была попытка досудебного решения конфликта, то обращаться нужно сразу в районный суд.

Заявление по факту мошеннических действий

В заявлении нужно отразить следующую информацию:

[3]

  • Данные об адресате заявления (кому его направляют: начальник отделения полиции, прокурор и т.д.);
  • Информация о заявителе, его данные;
  • Описание обстоятельств произошедшего и перечисление доказательств, если они есть;
  • Указание просьбы заявителя: провести проверку, привлечь к ответственности, компенсировать ущерб и т.д.;
  • Список приложений;
  • Подпись и дата.

Наказание за мошеннические действия

На сегодняшний день предусмотрена следующая ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности:

  • Штраф от 500 тысяч рублей;
  • Год исправительных работ;
  • В случае нанесения контрагенту ущерба более чем на 1,5 миллиона рублей – лишение свободы на три года;
  • В случае если ущерб больше 6 миллионов – 5 лет тюрьмы.

При отягчающих обстоятельствах, максимальный срок может составить 6 и 10 лет.

Как быть предпринимателю, который стал жертвой мошенничества контрагента?

В этом случае ход действий тот же, что и в случае клиента, потерпевшего от действий предпринимателя мошенника. Нужно написать заявление в полицию и доказать, что в действиях контрагента был злой умысел. Это делается на основе анализа финансовых документов. Если в них содержатся доказательства того, что контрагент брал на себя обязанности, которые не мог выполнить в реальных финансовых условиях работы его фирмы, то он будет признан виновным.

В случае, если он нанёс предпринимателю ущерб в крупном размере (более 1,5 миллионов рублей), то его действия будут отнесены к тяжким преступлениям. Ответственностью за такие действия может быть уголовный срок до 5 лет.

Как обезопасить себя?

Полностью избежать опасности со стороны мошенника сложно. Но всё же бдительность позволяет существенно снизить риски. Как показывает судебная практика, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности чаще всего связано с оформлением договоров на поставку товаров, которых у предпринимателя нет и нет возможности их закупить за ту сумму, которую он берёт по договору у клиента.

Для того, чтобы этого избежать, стоит:

  • Внимательно выбирать фирму, оценивая её репутацию и отзывы клиентов;
  • Внимательно читать договор, чтобы в нём не было двусмысленности и специальных условий, меняющих суть этого договора;
  • Желательно заключать договоры с частичной предоплатой, а не полной.

В любом случае, если факт мошенничества произошёл, нужно незамедлительно действовать и защищать свои права в суде. Для этого помогут все доказательства. Поэтому нужно сохранять любые документы, связанные с работой с данным предпринимателем.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Мошенничество в предпринимательской деятельности: нормативная база и судебная практика

До относительно недавних пор УК РФ рассматривал мошенничество в сфере предпринимательской деятельности как самостоятельный вид мошенничества, квалифицирующийся по отдельной статье УК. Однако законодательство имеет тенденцию быстро меняться, и ст. 159.4 УК, которая ранее применялась в таких случаях, утратила силу. Теперь такие деяния нужно квалифицировать по чч. 5–7 ст. 159 УК с учетом квалифицирующих признаков, которые усматриваются в действиях виновного.

Пленум Верховного суда довольно быстро отреагировал на изменения, внесенные в УК, и поспешил разрешить возможные сложности правоприменения, которые могли бы возникнуть, приняв постановление от 15.11.2016 № 4 а затем коснувшись данного вопроса в п 11 Постановления от 30.11.2017 № 48 . В частности, судьи обратили особое внимание на уголовно-процессуальные аспекты расследования и важность определения предпринимательства как сферы совершения преступления. Для этого нужно определить предпринимательство в соответствии с п. 1 ст. 2 ГК как деятельность, характеризующуюся такими признаками, как:

  • систематичность;
  • самостоятельность;
  • собственный риск осуществляющего ее лица;
  • коммерческая цель;
  • регистрация предпринимателя в законном порядке.
Читайте так же:  Росреестр не берет госпошлину за оформление ипотечных каникул

Это крайне важный момент для квалификации преступления, ведь если суд решит, что преступление совершено вне предпринимательской сферы, то ответственность будет совершенно иной.

В этом же постановлении можно найти разъяснения о том, какие обстоятельства подтверждают преступный умысел субъекта и позволяют разграничивать нежелательные последствия предпринимательского риска от преступления.

Мошенничество в сфере предпринимательства: уголовно-правовая характеристика

Ч. 1 ст. 159 УК определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение прав на него путем обмана или злоупотребления доверием. Чч. 5–7 нормы распространили это понятие на предпринимательскую деятельность. В примечании 4 к ст. 159 УК разъясняется, что в рассматриваемом контексте под мошенничеством нужно понимать преднамеренное неисполнение обязательств по договорам, сторонами которых являются субъекты предпринимательства: индивидуальные предприниматели и коммерческие организации.

Это позволяет сделать 2 важных вывода:

  1. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности совершается исключительно специальным субъектом — индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации. Эту же позицию озвучил и Пленум Верховного суда в постановлении № 4.
  2. Такие преступления совершаются исключительно с прямым умыслом. То есть лицо изначально не намерено исполнять обязательства по договору, который заключает (лично или опосредованно).

Объективная сторона преступления

Объективная сторона предпринимательского мошенничества как преступления выражается в действиях субъекта, направленных на заключение договоров, которые заведомо не будут исполнены. В объективной стороне можно выделить следующие элементы, которые должны присутствовать одновременно:

  • действия по заключению гражданско-правового договора на сумму не меньшую, чем предусмотрена ч. 5 ст. 159 УК (10 000 руб.), без намерения исполнить его в дальнейшем;
  • получение материальных благ, услуг или денежных средств по договору;
  • бездействие в отношении выполнения договорных обязательств либо действия, в результате которых договор был исполнен не в полной мере или ненадлежащим образом.

ВАЖНО! Указанные действия (бездействие), совершенные лицом, не имеющим статуса ИП, но введшим потерпевшую сторону в заблуждение, убедив в наличии такого статуса, не являются мошенничеством в сфере предпринимательства и подлежат квалификации по ч. 1–4 ст. 159 УК РФ.

Проблемы доказывания мошенничества в предпринимательской сфере

В рамках доказывания по делу необходимо установить следующие факты:

  • совершение преступления предпринимателями;
  • наличие заключенного между сторонами гражданского соглашения;
  • наличие цели — незаконного приобретения благ и имущества;
  • размер ущерба, причиненного действиями виновного;
  • полное или частичное неисполнение договора;
  • наличие у фигуранта умысла на неисполнение (ненадлежащее исполнение) соглашения.

Наибольшую сложность представляет доказывание умысла на неисполнение обязательств. Закон не содержит списка признаков или оснований, которые прямо говорили бы о его наличии. Но в п. 9 постановления № 4 судьи ВС в некоторой степени разъяснили, что может свидетельствовать о наличии умысла.

В частности, это:

  • отсутствие у виновного изначальной возможности исполнить договор;
  • сокрытие сведений о залогах на имущество, ставшее предметом соглашения;
  • распоряжение полученными по договору средствами в личных целях;
  • заключение договора по поддельным документам.

Однако наличие всех этих обстоятельств только предлагается работниками следствия на оценку судье и не является прямым свидетельством мошенничества.

Вторая сложность связана с установлением времени совершения преступления. Учитывая, что большинство гражданско-правовых соглашений имеют четко установленный момент исполнения, говорить о фактическом неисполнении обязательства до его наступления нельзя.

Тем не менее, поскольку мошенничество является преступлением с материальным составом, оно будет считаться оконченным с момента наступления общественно опасных последствий, которые в данном случае выражены в причинении имущественного вреда потерпевшему. Таким образом, временем совершения предпринимательского мошенничества является момент получения фигурантом незаконной выгоды (денег, услуг и т. д.).

Меры уголовной ответственности за мошенничество в предпринимательской сфере

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является квалифицированным составом мошенничества. Следовательно, мера ответственности за него значительно суровее, нежели в общем составе, отраженном в ч. 1 ст. 159 УК.

Так, санкции чч. 5–7 ст. 159 УК дают значительный выбор видов наказания:

  • штраф;
  • обязательные работы;
  • исправительные работы;
  • принудительные работы;
  • ограничение свободы (в данном случае используется только в качестве дополнительного наказания);
  • лишение свободы.

Анализ судебной практики показал, что в приговорах по делам о предпринимательских мошенничествах практически всегда присутствует штраф в качестве наказания — если не основного, то дополнительного. Это вызвано не столько либеральностью судей, сколько назначением этой меры воздействия.

Так, рассматриваемые преступления относятся к группе экономических и направлены прежде всего на получение незаконной выгоды. Следовательно, штраф в данном случае выступает как инструмент воспрепятствования необоснованному обогащению. Не зря даже ч. 7 ст. 159 УК, предусматривающая максимальное в рамках этой статьи наказание — 10 лет лишения свободы, определяет штраф в 1 млн руб. или в размере 3-летнего дохода осужденного в качестве потенциального дополнительного наказания.

Видео (кликните для воспроизведения).

Остается сделать вывод о том, что УК содержит достаточно суровые меры наказания за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, и любое деяние такого рода с ущербом, превышающим 10 000 руб., может привести на скамью подсудимых, а затем если не за решетку, то как минимум к обязанности уплатить крупный штраф.

Источники


  1. Оксамытный, В.В. Теория государства и права / В.В. Оксамытный. — М.: ИМПЭ-ПАБЛИШ, 2004. — 563 c.

  2. Профессиональная этика и служебный этикет. Учебник; Юнити-Дана, Закон и право — М., 2014. — 560 c.

  3. Годунов, Н. Мера ответственности / Н. Годунов. — М.: Юридическая литература, 2017. — 176 c.
  4. Матузов, Н. И. Теория государства и права / Н.И. Матузов, А.В. Малько. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 528 c.
  5. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному Закону от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринемателей» / А.Н. Борисов. — М.: Юстицинформ, 2014. — 286 c.
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here